FBI në aksion, hetohen katër prona luksoze. Përmendet Federata Argjentinase

18 Korrik 2026, 20:32, Sport CNA

FBI në aksion, hetohen katër prona luksoze. Përmendet Federata

Një hetim federal në Shtetet e Bashkuara ka vënë në qendër të vëmendjes disa transaksione financiare dhe pasuri të paluajtshme të lidhura me biznesmenin argjentinas Javier Faroni, bashkëshorten e tij Erica Gillette dhe aktivitetet e tyre tregtare të lidhura me Federatën Argjentinase të Futbollit.

Sipas informacioneve të publikuara, FBI dhe prokurorët federalë amerikanë po hetojnë blerjen e të paktën katër pronave luksoze në jug të Floridës. Vlera e përgjithshme e këtyre pasurive kalon shifrën e 11 milionë dollarëve dhe hetuesit po përpiqen të verifikojnë origjinën e fondeve të përdorura për realizimin e tyre.

Në fokus të hetimit ndodhen Javier Faroni dhe Erica Gillette, të cilët sipas dokumenteve të hetuesve kontrollojnë disa kompani tregtare të përdorura në blerjen e këtyre pronave. Dyshimet lidhen me mundësinë që një pjesë e fondeve të kenë ardhur nga aktivitete financiare të lidhura me Federatën Argjentinase të Futbollit, institucioni që drejtohet nga Claudio Tapia.

Faroni ndodhet nën hetim edhe në Argjentinë që nga fundi i vitit 2025. Autoritetet argjentinase po analizojnë mënyrën se si janë përdorur fondet e Federatës të transferuara përmes kompanisë TourProdEnter. Kjo kompani është e regjistruar në emër të Erica Gillette dhe sipas të dhënave të hetimit ka marrë rreth 300 milionë dollarë në llogari bankare të hapura në Shtetet e Bashkuara.

Hetimet në Argjentinë arritën deri në kontrollin e banesës së Faronit gjatë muajit dhjetor të vitit të kaluar. Ndërkohë, biznesmeni argjentinas është parë së fundmi edhe në Atlanta, ku ndoqi ndeshjen e kombëtares së Argjentinës kundër Anglisë.

Sipas dokumentacionit të analizuar nga autoritetet, blerjet janë kryer në periudhën 2022-2025 përmes kompanive të ndryshme të kontrolluara nga çifti i sipërpërmendur.

Paralelisht me këtë çështje, Departamenti Amerikan i Drejtësisë po zhvillon një hetim paraprak mbi financat e Federatës Argjentinase të Futbollit. Qëllimi është të verifikohet nëse qarkullimi i miliona dollarëve përmes sistemit bankar amerikan ka krijuar elementë që mund të lidhen me pastrim parash apo mashtrim financiar.

Nga ana e tij, Javier Faroni ka mohuar çdo parregullsi në transaksionet e kryera. Erica Gillette dhe përfaqësuesit e saj ligjorë nuk kanë dhënë komente publike lidhur me çështjen.