Fraud with Call Centers in Albania/ BBC, for the "Milton" criminal group: Billions of dollars have been extorted from citizens

2023-04-14 13:51:00, Aktualitet CNA

Fraud with Call Centers in Albania/ BBC, for the "Milton" criminal

Illustrative photo

The media giant BBC has written an article about the fraud against hundreds of thousands of citizens all over Europe, who were extorted billions of euros from some tCall Center companies, also located in Albania.

On November 8 and 9, 2022, in cooperation with Eurojust and Europol, the Special Structure Against Organized Crime and Corruption raided 6 call centers in Albania linked to the "Milton Group" and arrested 4 suspects.

According to BIRN, these centers are owned by three companies linked to businessman Amant Josifi, a former political advisor to the Minister of Foreign Affairs, Olta Xhaçka during the time she headed the Ministry of Defense, and former business partner of the brother of the Albanian Prime Minister. Olsi Rama.

The BBC further writes in the article that the operations of the "Milton" group have previously been investigated by the Swedish newspaper Dagens Nyheter and others.

According to the investigations carried out by these newspapers, it turns out that the names behind the global fraud were David Todua, Rati Tchelidze, Guram Gogeshvili, Joseph Mgeladze and Michael Benimini.

The BBC also says it has emerged that four of them, Tchelidze, Gogeshvili, Mgeladze and Benimini, were listed as directors or senior figures within a group of offshore-related companies or subsidiary companies that predate the Milton group.

Full article on BBC:

In search of businessmen behind a billion-dollar fraud

A global fraud ring has robbed ordinary investors of more than a billion dollars. BBC Eye identified a shadowy network of businessmen who appear to be behind the scam.

deceit

For more than a year, BBC Eye has been investigating a global fraudulent network of hundreds of different investment brands that defrauded customers out of more than a billion dollars.

The investigation reveals for the first time the sheer scale of the fraud, as well as the identity of a secret network of individuals who appear to be behind it.

The network is known to police as the Milton group, a name originally used by the fraudsters themselves but abandoned in 2020. We identified 152 brands, including Solo Capitals, that appear to be part of the network. It works by targeting investors and scamming them out of thousands, or in some cases hundreds of thousands of pounds.

An investment brand of the Milton group even sponsored a top-flight Spanish football club and was advertised in major newspapers, lending credibility to potential investors.

Në nëntor, BBC Eye shoqëroi policinë gjermane dhe gjeorgjiane në bastisjet e qendrave të thirrjeve në kryeqytetin gjeorgjian Tbilisi. Në ekranet e kompjuterit, pamë rresht pas rreshti numra telefoni britanikë. Ne telefonuam disa dhe folëm me qytetarë britanikë të cilët na thanë se sapo kishin investuar para. Në një tavolinë, kishte një shënim të shkruar me dorë me një listë emrash dhe detaje të dobishme për mashtruesit: “Pronar i shtëpisë, pa përgjegjësi”; “50 mijë kursime”; “Nga Polonia, shtetas britanik”; “50 mijë në stoqe.”

Pranë emrit të një britaniku, një shënim thoshte: “Kursimet më pak se 10 mijë, shumë ***, duhet të mashtrohet së shpejti”.

Markat e grupit Milton kishin hapësirë ??zyre në këtë ndërtesë në qendër të Kievit.

Shumica e viktimave regjistrohen pasi shohin një reklamë në mediat sociale. Brenda 48 orëve zakonisht ata marrin një telefonatë. Në anën tjetër të telefonit ka zakonisht një qendër telefonike me shumë nga veçoritë e një biznesi legjitim, një zyrë moderne me një departament të burimeve njerëzore, objektiva mujore dhe bonuse, ditë pushimi dhe konkurse për operatorin më të mirë. Disa qendra telefonike luajnë muzikë pompuese në sfond. Por ka edhe elementë që nuk do t’i gjeni në një biznes legjitim, udhëzime me shkrim se si të identifikoni dobësitë e një investitori të mundshëm dhe t’i përdorni ato dobësi kundër tyre.

Disa viktima që u regjistruan në markat e rregulluara brenda grupit Milton drejtohen nga ndërmjetësi i tyre që të bëjnë tregti të dizajnuara për të humbur paratë e klientit dhe për të fituar para për ndërmjetësin, një praktikë e cila është e paligjshme sipas rregulloreve të Mbretërisë së Bashkuar.

Disa viktima udhëzohen të shkarkojnë softuer që i lejon mashtruesit të kontrollojë nga distanca kompjuterin e tyre dhe të lëvizje në emër të tyre. Dhe sipas ish-punonjësve të markave të grupit Milton, disa klientë mendojnë se po bëjnë tregti të vërteta, por paratë e tyre thjesht po vidhen.

“Viktimat mendojnë se kanë një llogari të vërtetë me kompaninë, por në të vërtetë nuk ka ndonjë tregti, është thjesht një simulim,” tha Alex, një ish-punonjës që punonte në një zyrë të grupit Milton në Kiev, Ukrainë.

Objektivi perfekt

Viktimat e këtyre mashtrimeve të tregtimit telefonik shpesh përdorin kundër tyre rrethanat financiare dhe sociale. Njerëzit që zbulojnë arka të mëdha kursimesh shtyhen të bëjnë investime të mëdha. Njerëzit që janë të vetmuar miqësohen nga mashtruesit.

Operacionet e grupit Milton janë hetuar më parë, nga gazeta suedeze Dagens Nyheter dhe të tjerë, por BBC u përpoq të identifikonte figurat e larta që qëndronin pas mashtrimit global.

Ne filluam duke analizuar dokumentet e korporatave të disponueshme publikisht për të hartuar lidhjet midis kompanive në grupin Milton. Pesë emra u shfaqën vazhdimisht, të listuar si drejtorë të platformave tregtare Milton ose kompanive mbështetëse të teknologjisë – David Todua, Rati Tchelidze, Guram Gogeshvili, Joseph Mgeladze dhe Michael Benimini.

Ne i futëm pesë emrat në Panama Papers, një rrjedhje masive e vitit 2016 që detajonte kompanitë në det të hapur dhe zbuluam se katër prej tyre, Tchelidze, Gogeshvili, Mgeladze dhe Benimini, u renditën si drejtorë ose figura të larta brenda një grupi kompanish të lidhura offshore ose kompani filiale që daton para grupit Milton.

Shumë prej këtyre kompanive u kthyen në një farë mënyre te një figurë: David Kezerashvili, një ish-zyrtar i qeverisë gjeorgjiane që shërbeu për dy vjet si ministër i mbrojtjes i vendit.

Kezerashvili u shkarkua nga posti i ministrit të mbrojtjes dhe më vonë u dënua në mungesë për përvetësim të më shumë se 5 milion € të fondeve të qeverisë. Në kohën e dënimit të tij, ai jetonte në Londër dhe Britania e Madhe hodhi poshtë një kërkesë nga Gjeorgjia për ekstradimin e tij.

Nuk kishte dokumente të disponueshme publikisht që lidhnin Kezerashvilin me këtë rrjet para Miltonit, por kur shikuam Panama Papers, emri i tij u shfaq vazhdimisht, duke e identifikuar atë ose si themeluesin e kompanive mëmë në rrjet ose si një prej aksionarëve fillestarë. Në prapaskenë, Kezerashvili dukej se ishte në qendër të atij rrjeti.

Kur bëhej fjalë për grupin Milton, nuk kishte një dokumentacion të disponueshëm publikisht që lidhte Kezerashvilin me kompanitë e mashtrimit dhe nuk kishte asnjë provë që ai kishte ndonjë interes të drejtpërdrejtë financiar në markat Milton.

Por disa ish-punonjës të kompanive të lidhura me Milton na thanë në mënyrë konfidenciale se ata kishin pasur marrëdhënie të drejtpërdrejta me Kezerashvilin dhe e dinin se ai ishte i përfshirë në grupin Milton.

Kezerashvili ka promovuar shpesh platformat e tregtimit të mashtrimit në llogaritë e tij personale të mediave sociale. Në faqen e rrjeteve të biznesit LinkedIn, ai ka përdorur llogarinë e tij pothuajse ekskluzivisht për të promovuar vende pune dhe për të ndarë postime rreth kompanive të lidhura me Milton.

BBC ishte në gjendje të gjente një sërë provash të tjera që lidhnin ish-ministrin e mbrojtjes me markat Milton. Disa kompani në pronësi të Kezerashvilit përdorën një server privat email në të cilin përdoruesit e tjerë të vetëm ishin kompanitë e grupit Milton. Firma e tij e kapitalit sipërmarrës, Infinity VC, zotëronte markën dhe domenet e internetit për kompanitë që ofronin teknologji të platformës tregtare për mashtruesit.

Kezerashvili zotëron gjithashtu një zyrë në Kiev që ishte shtëpia e qendrës së thirrjeve të mashtrimit që shet EverFX dhe firmave të teknologjisë që siguruan softuerin, zyra të cilat u bastisën nga policia në nëntor. Ai zotëron gjithashtu një bllok zyre në Tbilisi që përmbante disa nga të njëjtat firma teknologjike.

Kur BBC ekzaminoi profilet e mediave sociale që i përkisnin katër burrave të grupit Milton, u bë e qartë nga fotot e postuara të dasmave dhe ngjarjeve të tjera sociale se ata të gjithë kishin lidhje të ngushta shoqërore me Kezerashvilin. Kezerashvili është mik në Facebook me të paktën 45 persona të lidhur me mashtrimet e grupit Milton dhe një nga katër figurat e larta të identifikuara nga BBC është kushëriri i tij.

The BBC tracked down Kezerashvili at his £18m London mansion and asked to speak to him, but was told he was unavailable. He told the BBC through his lawyers that he strongly denied any involvement with the Milton group, or that he profited financially from the scams. He said EverFX was to his knowledge a legitimate business, and his lawyers argued that other links we found with the people and IT behind it "proved nothing."

Fraud was estimated at more than £4 billion in the UK last year, and online investment scams are thought to be worth hundreds of millions of pounds a year. But British police have faced criticism from victims for what they see as a lack of action against fraudsters on behalf of British citizens./ CNA.al