I shkaktuan shtetit 1 milion euro dëm, Prokuroria kërkon ‘arrest në burg’ për 2 persona

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, në bashkëpunim të ngushtë me Drejtorinë e Hetimit Tatimor pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe me Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, në kuadër të Procedimit Penal nr.1694 të vitit 2024, pas një pune disamujore me metoda speciale të hetimit, ka bërë të mundur parandalimin në kohë reale të një skeme mashtrimi.

Më datë 21.04.2024, prokuroria kërkoi masën e sigurimit “arrest në burg” ndaj 2 shtetasve L. D. (administrator) dhe organizatori shtetasi S. K. (Specialist Taksash në Drejtorinë e Borxhit, në Administratën Tatimore) të lidhur ngushtë me subjektin fiktiv “AL-Dor”.

Pas vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhoma penale, të dy personat janë shpallur në kërkim.

Nga analizimi dhe studimi i të dhënave të shoqërive objekt hetimi, rezulton se ato kanë funksionuar si furnizues, të cilët kanë lëshuar fatura fiktive duke mos kryer asnjë blerje dhe duke mos ushtruar në asnjë moment aktivitet ligjor. Faturat fiktive janë injektuar në mënyrë direkte në shoqëri tregtare që operojnë në fusha të ndryshme, në vlerën totale prej 320,608,000 lekësh, duke i shkaktuar shtetit një dëm finaciar në TVSH dhe TF (Tatim Fitimi), afërsisht 1 milion euro.

Këta shtetas në bashkëpunim me njëri-tjetrin, të lidhur ngushtë me subjektin Al-Dor, kanë konsumuar elementë të vepres penale “Skemë Mashtrimi në lidhje me Tatimin mbi Vlerën e Shtuar dhe “Bashkëpunimit”, parashikuar nga nenet 144/a dhe 25 e Kodit Penal.

Gjithashtu dyshohet se në këtë skemë kriminale mashtrimi janë të përfshirë edhe persona dhe subjekte të tjera, si dhe funksionarë të administratës shtetërore, për të cilat vazhdojnë hetimet dhe veprimet procedurale për të dokumentuar të gjithë veprimtarinë kriminale./ CNA

12:33 Kronika

Përfitoi nga amnistia/ Arrestohet pas disa orësh “Buzëderri”, i dënuar për trafik droge

Sokol Sinomati, i njohur si “Buzëderri”, dhe i dënuar për ...

10:17 Kronika

Vau i Dejës/ Të shtëna me armë në drejtim të një makine

Mëngjesin e së enjtes, Gj. N., 39 vjeç, banues në Koma...

09:51 Kronika

Ekstradohen 6 shtetas të shpallur në kërkim ndërkombëtar

Ekstradohen 6 shtetas të shpallur në kërkim ndërkombët...

09:36 Kronika

E rëndë/ Zhduket 58-vjeçari, dyshohet se është vetëmbytur në rezervuar

Rreth orës 01:00 të mëngjesit të sotëm, shtetasi Y. M. ka ...

09:14 Kronika

Operacion antidrogë në Korçë, sekuestrohen 10 kilogramë kanabis

Zhvillohet një operacion antidrogë në Korçë. Burimet b...

16:48 Kronika

Vetëdorëzohet në Kapshticë, 39-vjeçari i shpallur në kërkim

Policia e Korçës ka arrestuar ditën e stome në pikën k...

11:09 Kronika

Plagosja e babë e bir në Shkodër/ Arrestohet autori

Për plagosjen me thikë në Shkodër, ngjarje që ndodhi m...

22:22 Kronika

Sherr në Shkodër/ 26-vjeçari plagos me thikë babë e bir

Dy persona janë plagosur me thikë mbrëmjen e sotme rreth o...

20:29 Kronika

Dyshohet se morën ryshfet për një ndërtim pa leje/ Në kërkim kryeinspektori dhe vartësi i tij në Elbasan

Policia ka shpallur në kërkim kryeinspektorin e IMT-së...

15:55 Kronika

“Metamorfoza”/ Apeli i GJKKO-së lë në fuqi sekuestron për pasuritë e të afërmve të Gëzim Çelës

Apeli i Gjykatës së Posaçme për Korrupsionin dhe Krimi...

14:50 Kronika

Arrestohen 3 persona të dënuar për trafik droge, vjedhje e përndjekje

Policia e Tiranës ka njoftuar ditën e sotme, se në kuadër ...

11:13 Kronika

Aksidenti me vdekje në autostradën Tiranë-Elbasan/ Arrestohet shoferi

Policia e Shtetit ka arrestuar 63-vjeçarin, me inicial...

10:03 Kronika

Zbulohet "shtëpia e barit" në Malësi të Madhe/ Arrestohet i riu, nën hetim 5 punonjës të OSHEE-së

Një 23-vjeçar është arrestuar në Malësinë e Madhe dhe 5 pu...

09:34 Kronika

Goditet banda e drogës në Itali/ Disa të arrestuar, mes tyre edhe shqiptarë

Karabinierët e Veronës arrestuan 13 persona, me kombës...

09:30 Kronika

Tortura në burgun e të miturve në Milano, arrestohen 13 policë, akuza edhe për abuzim seksual 

Ndaj 13 oficerëve të Policisë së Burgjeve në Itali, në...

09:20 Kronika

Grabitën me pistoletë lodër një pikë karburanti në Vlorë/ 3 persona të arrestuar

Policia ka vënë në pranga 3 shtetas, të cilët kanë kryer d...

16:23 Kronika

Video - Aksident në Tiranë/ Përmbyset makina tek "Oxhaku"

Një aksident është shënuar pasditen e sotme në Tiranë, në ...

16:11 Kronika

Prokuroria mbyll hetimet/ Merren të pandehur dy rusët dhe ukrainasi

Prokuroria e Elbasanit ka përfunduar hetimet për 3 shtetas...

10:10 Kronika

Armë zjarri, tritol dhe drogë/ 2 persona në pranga në Sarandë

Policia në Sarandë ka arrestuar dy persona në dy operacion...

22:52 Kronika

Aksident i rëndë në dalje të Fushë-Krujës/ Humb jetën një i mitur

Një aksident i rëndë automobilisti ka ndodhur mbrëmjen...