They wreaked havoc through computer fraud/ Millions of euros, apartments, garages and land are seized

2023-06-16 11:04:00, Kronika CNA

They wreaked havoc through computer fraud/ Millions of euros, apartments,

The Special Prosecutor's Office against Corruption and Organized Crime in Tirana has conducted investigations within the framework of criminal proceedings no. 300 of 2021 and at the end of the investigations has submitted to the Special Court of First Instance for Corruption and Organized Crime the request for a trial with defendants the following citizens:

Erjon Kasmi, accused of committing the criminal offense of "Computer fraud", in cooperation, in the form of a structured criminal group, "Creation of a structured criminal group", provided as a criminal offense by articles 143/b/1, 28/ 4, 333/a/1 and 334/1 of the Criminal Code.

Xhulian Xhafa, accused of committing the criminal offenses of "Computer Fraud", in collaboration, in the form of a structured criminal group, "Participation in a structured criminal group", provided as a criminal offense by articles 143/b/1, 28/ 4, 333/a/2 and 334/1 of the Criminal Code.

Anduel Gjergji, Ariol Zenuni, Denada Bardhi, Emion Orizaj, Ermir Shehu, Eris Kurila, Evis Mahmutaj, Ilir Shkurti, Indrit Tila, Klevin Molla, Skerdi Llupi, accused of committing the criminal offense of "Participation in a structured criminal group". provided by article 333/a, second paragraph of the Criminal Code.

The investigation showed that the Special Prosecutor's Office against Corruption and Organized Crime in Tirana registered on 09.12.2021, criminal proceedings no. 300, for the criminal offenses "Computer fraud", in cooperation, in the form of a structured criminal group, provided as a criminal offense by articles 143/b/1, 28/4, 333/a and 334 of the Criminal Code. Based on the request for legal assistance from the German justice authorities, namely the Bamberg General Prosecutor's Office, and in accordance with the Decisions of the Special Court against Corruption and Organized Crime, the premises of the subject Bluenergycall shpk and the subjects of related to it. From the material evidence seized and from the acts of criminal proceedings fascicle no. 300 of 2021 carried out in cooperation with the German judicial authorities, it turned out that German citizens (and other citizens of European countries such as France, Italy, Spain, Greece, etc., who are in the process of verification by us), after being invited by the agents of the subject Bluenergycall shpk, to invest in international stock markets, made the deposit of money according to the instructions of the agents, in the fraudulent platforms. These deposits from the victims were made in accounts which have turned out to be found in banks in different countries such as Bulgaria, Lithuania, Poland, Cyprus, etc., in Europe and beyond, where they then disappeared through successive transfers or conversion to cryptocurrency. The investigation has proven that a part of the victims' deposit money ended up in the accounts of the defendants in Albania. Greece, etc., which are in the process of verification by us), after being invited by the agents of the entity Bluenergycall shpk, to invest in international stock exchanges, making the deposit of money according to the instructions of the agents, on fraudulent platforms. These deposits from the victims were made in accounts which have turned out to be found in banks in different countries such as Bulgaria, Lithuania, Poland, Cyprus, etc., in Europe and beyond, where they then disappeared through successive transfers or conversion to cryptocurrency. The investigation has proven that a part of the victims' deposit money ended up in the accounts of the defendants in Albania. Greece, etc., which are in the process of verification by us), after being invited by the agents of the entity Bluenergycall shpk, to invest in international stock exchanges, making the deposit of money according to the instructions of the agents, on fraudulent platforms. These deposits from the victims were made in accounts which have turned out to be found in banks in different countries such as Bulgaria, Lithuania, Poland, Cyprus, etc., in Europe and beyond, where they then disappeared through successive transfers or conversion to cryptocurrency. The investigation has proven that a part of the victims' deposit money ended up in the accounts of the defendants in Albania. making the deposit of money according to the instructions of the agents, on the fraudulent platforms. These deposits from the victims were made in accounts which have turned out to be found in banks in different countries such as Bulgaria, Lithuania, Poland, Cyprus, etc., in Europe and beyond, where they then disappeared through successive transfers or conversion to cryptocurrency. The investigation has proven that a part of the victims' deposit money ended up in the accounts of the defendants in Albania. making the deposit of money according to the instructions of the agents, on the fraudulent platforms. These deposits from the victims were made in accounts which have turned out to be found in banks in different countries such as Bulgaria, Lithuania, Poland, Cyprus, etc., in Europe and beyond, where they then disappeared through successive transfers or conversion to cryptocurrency. The investigation has proven that a part of the victims' deposit money ended up in the accounts of the defendants in Albania.

Janë identifikuar dëme në platformën Brokerz 1.425.856,91 Euro. Në platformën Globalix janë identifikuar dëme, në vlerën totale 1.896.751,04 Euro.

Gjithashtu rezulton se përvec platformave Globalix dhe Brokerz, janë evidentuar mashtrime nga platformat Stoxmarket, Tradixa, Finazio dhe Forexpoint, për të dëmtuarit kallzues në vlerën totale 3,749,826.31 Euro.

Është provuar se mashtrimet online janë kryer nëpërmjet dy adresa IP të përdorura për çdo AnyDesk 80.78.71.114 (statike) dhe 79.106.168.26 (statike) të kompanisë ofruese të internetit ALBtelecom Albania, të cilat janë përdorur nga subjekti Bluenergycall shpk në Shqipëri.

Gjatë kontrollit të kryer në datë 16.03.2022, janë ekstraktuar të dhënat elektronike live dhe janë analizuar nga Autoritetet Gjermane të Drejtësisë dhe konkretisht të Zyrës së Prokurorisë së Përgjithshme Bamberg për krimet kibernetike.

Në ambjentet ndihmëse të kontrolluara janë zyrat e kompanisë Bluenergycall shpk, Cleartech shpk dhe Claudnetshpk, që rezultojnë kidhur me të pandehruit Erjon Kasmi dhe Xhulian Xhafa, janë gjetur dokumente shkresore të Erjon Kasmi, personale dhe të aktivitetit të tij në këto shoqëri, si dhe për kompani të tjera në Kosovë dhe Shqipëri, kryesisht në “Zyrën e Financës”. Janë gjetur dokumente të shkruara me dorë me shënime të Platformave Globalix, Brokerz, Tradixa, Finazio, regjistrime të bëra nga viktimat si dhe vula për kompani të ndryshme. Provat elektronike janë gjendur në kompjutera, hard diskë, programe të gjetura hapur gmail, serverat e vëna në dispozicion dhe të aksesuara nga Xhulian Xhafa.

Nga këqyrja e të dhënave të analizuara nga Autoritetet Gjyqësore Gjermane rezulton se janë gjendur lista të mbajtura nga drejtuesit dhe punonjësit e Bluenergycall shpk, ku janë evidentuar depozitat e kryera nga viktimat, nga vende të ndryshme, ndër të tjera dhe nga Gjermania. Nga këto viktima që kanë kryer depozitat, për të cilat janë shënuar datat e kryerjes së tyre, agjentët që kanë patur në kontroll këto depozita, vlerat e shumave të depozitave, bankën ose kompaninë ku është bërë depozita, platforma ku ka kryer depozitën viktima, janë gjendur dhe shënimet për viktimat gjermane që janë dhe kallzuesit e dëmtuar, dërguar nga Autoritetet Gjyqësore Gjermane.

Gjatë hetimit janë evidentuar dhe pasuri të cilat janë dukshëm të pajustifikuara nga të ardhurat e të pandehurve Eron Kasmi dhe Xhuljan Xhafa si të punësuar. Konkretisht lidhur me të pandehurin Erjon Kasmi janë sekuestruar llogaritë në shumën totale 588.233 (pesëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e dyqind e tridhjetë e tre) euro dhe 19.786.762(nëntëmbëdhjetë milionë e shtatëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e dy) lekë.

Gjithashtu lidhur me procedimin penal nr.300 te vitit 2021, jane identifikuar dhe sekuestruar 19 pasuri të paluajtshme prej të cilave 9 apartamente, 3 garazhe, 1 ndërtesë, 4 pasuri pemtore me sipërfaqe totale 3100 m2, si dhe 1 Truall me sipërfaqe 2750 m2 me një ndërtesë 750 m2.

Also, in cooperation with the Special Prosecutor's Office of the Republic of Kosovo, the citizen Erjon Kasmi has been identified and seized in the amount of 1,546,753.93 Euros, which are suspected to be funds obtained from the commission of criminal offenses of fraud that could be cleaned in the direction of Kosovo.

The investigation shows that other Albanian and foreign persons are also involved in this illegal activity, for whom investigations continue within the framework of separate criminal proceedings No. 300/1 of 2021, for the same criminal offenses.