The Spaniards and the Germans cheated/ The Prosecutor's Office hits the core of the Forex operation in Tirana

2022-10-19 12:24:00, Aktualitet CNA

The Spaniards and the Germans cheated/ The Prosecutor's Office hits the

Notice of the Prosecution:

Spanish and German citizens were defrauded, the Tirana Prosecutor's Office hits the Forex operative core - 3 arrested

Three nationals have been detained for allegedly serving as the operational core of managing forex platforms that were then distributed to other operators.

Frauds were mostly made against Spanish and German citizens.

The Prosecutor's Office at the Court of First Instance of Tirana has registered Criminal Proceeding no. 3230 of 2022 for the criminal offense of "Computer fraud" and "Concealment of income" provided for by article 143/be 180 of the Penal Code.

Ky procedim, i cili ka në fokus të hetimeve veprimtarinë e paligjshme në fushën e mashtrimeve kompjuterike ka filluar mbi bazën e informacioneve të administruara nga Agjensitë ligjzbatuese partnere si dhe nga informacionet operative të mbledhura nga shërbimet e policisë gjyqësore ku përfshihen të dhëna dhe rezulton se në qendër të veprimtarisë së shumë operatorëve ekonomikë ‘Call Center’ që ushtrojnë aktivitetin në vendin tonë, është ushtrimi i veprimtarisë së Brokerimit e kamufluar pas aktivitetit Call Center, të cilët synojnë përfitimin e paligjshëm me vlera të konsiderueshme nëpërmjet mashtrimit të shtetasve të huaj.

Më konkretisht, operatorët ekonomikë të evidentuar për të cilat sinjalizohet që operojnë në platformën Forex nëpërmjet aktivitetit call-center në vendin tonë.

Pas një pune të gjatë dhe një veprimtarie hetimore me metoda speciale të hetimit u arrit të zbulohej se në rrugën ‘Frosina Plaku’ në kompleksin Homeplan që ndodhet në anën juglindore është gjendur një ambient me fasadë xhami brenda të cilës kishte orendi të ndryshme që shiteshin tek faqja ‘Shtëpia e Ofertave’ dhe në një cep të këtij ambienti janë gjendur tre kompjutera të ndezur ku në pamjen kryesore të tyre kanë pasur një numërator që shërben për thirrje telefonike dhe një databazë klientësh.

Në krah të kompjuterave ka pasur blloqe shënimesh brenda të cilave ka pasur informacion për veprimtarinë e Forex pasi janë përshkruar informacione për cdo telefonatë të thirrur, shumën e depozituar dhe arsyen pse klienti pranonte apo refuzonte në lidhje me transaksionin.

Në momentin e hyrjes në ambient janë gjendur shtetasit D. T., E. Ll, dhe E. A., të pozicionuar para kompiuterave.

Në njërin prej kompjuterave ka qënë dhe një USB me numra të llogarive dhe transaksioneve bankare dhe foto kartash identiteti të klientëvë.

USB-ja gjithashtu ka pasur dhe databazë klientësh me të dhëna personale të tyre.

Në vijim janë administruar biseda ku flitet dhe udhëzohet për platforma nga ku merreshin nga shtetas të huaj kundrejt përqindjes, transaksione dhe llogari bankare.

U arrit të dokumentohej se pagesat bëheshin në mënyra të ndryshme në banka të ndryshme të huaja si në Poloni, UK, Abu Dabi etj si dhe u arrit të dokumentohej se pagesat bëheshin dhe në BitCoin

Dyshohet se shtetasit e ndaluar shërbenin si bërthamë operative administrimi të platformave Forex që më pas shpërndaheshin në operatorë të tjerë.

Frauds were mostly made against Spanish and German citizens.

Following is the detention of citizens:

· DT

· E. Ll.

· EA

Investigations are ongoing