Convicted in Italy, innocent in Tirana/ The case of the failure of a property investigation

2026-02-24 09:05:51, Aktualitet CNA

Convicted in Italy, innocent in Tirana/ The case of the failure of a property

On January 3, 2018, a bank in Albania refused to transfer 250,000 euros from one bank account to another in the Netherlands, citing internal controls. But just six days later, almost the same amount was withdrawn in cash from the same bank account.

The transactions were later identified as part of a criminal proceeding for money laundering, registered in the name of citizen Ylli Seferi and his family circle.

A few weeks after the transactions, in late January 2018, Seferi, then 46, and his wife were arrested by Italian police while attempting to flee Italy. Seferi, known in Italy by the nickname "Daja", was trying to evade the "Rexton" anti-drug operation, which targeted two interconnected trafficking networks: one group made up mainly of Albanians, including Seferi's family members, and another with Moroccans, close associates.

Two months after his arrest in Italy, criminal investigations were also launched against Seferi in Albania. In April 2018, the Kruja Prosecutor's Office initiated criminal proceedings for money laundering against Seferi, his wife and son.

Economic crime investigations documented a series of suspicious transactions and unusual movements of funds. When the file was registered with the court in July 2020, the prosecution alleged a transaction turnover of over 1 million euros, which included loans from two for-profit companies worth a total of 250 thousand euros, a failed attempt to transfer 250 thousand euros to the Netherlands, and the subsequent withdrawal of 255 thousand euros in cash.

The two trials, the one in Italy for drug trafficking and the one in Albania for money laundering, started almost in parallel, but ended in opposite directions.

In Italy, Seferi, his son and people associated with them were found guilty. Seferi was sentenced to 11 years and 10 months in prison and the sentence became final in November 2021, after the Court of Cassation in Italy also dismissed the parties' appeal.

In Albania, the case was initially registered in Kruja and, with the change of the judicial map, was transferred to Tirana. In February 2023, the Tirana Court sentenced Seferi, his wife and son in absentia to 5 years in prison each.

But in November 2025, the Court of Appeal overturned the decision and declared the defendants innocent, arguing that there was a lack of underlying offenses that would prove criminal activity and the source of the money.

"There is no final criminal decision confirming the commission of a basic criminal offense," the Appeals Court decision states, despite the fact that in Italy, the final conviction was issued six years ago.

Të dhënat e mbledhura nga BIRN, përfshirë vendimet e aksesueshme online të Gjykatës së Kasacionit në Itali, sugjerojnë se prokuroria shqiptare nuk e solli vendimin italian në dosje dhe nuk siguroi prova për pastrim parash përtej gjurmës së transaksioneve, një boshllëk që duket se u bë vendimtar në Apel, duke i dhënë pafajësinë familjes, e cila u gjet fajtore në Itali për trafikimin e qindra kilogramëve drogë, përfshirë kokainë, hashash dhe kanabis. Vendimet e gjykatave tregojnë gjithashtu se nuk pati përpjekje për të sekuestruar pasuritë e familjes.

Bledar Valikaj, prokurori i Tiranës që ndoqi çështjen në shkallën e parë, këmbënguli se dosja s’kishte pasur mangësi sa kohë ai e kishte fituar çështjen në Gjykatën e Faktit.

“Unë jam prokuror pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë, ku dhe është dhënë një vendim fajësie mbi bazën e provave dhe argumentimit të bërë nga ana e prokurorisë. Komente të tjera nuk kam!”, shkroi Valikaj në përgjigje të pyetjeve të BIRN.

Por prokurori i Apelit, Genti Xholi, pranoi për BIRN se hetimi kishte pasur mangësi, por ai i kishte duart e lidhura.

“Ne në Apel gjykojmë vetëm mbi bazën e akteve që ka dosja penale dhe është Shkalla e Parë ajo që realizon hetimin dhe mbledhjen e dokumentacionit,” tha Xholi.

Ai shtoi se ende nuk kishte vendim nëse do të bëhej apo jo rekurs në Gjykatën e Lartë.

“Krimi mëmë” që humbi rrugës

Të dhënat nga policia italiane e fajësonin grupin e Seferit dhe ortakët marokenë për trafikimin dhe shpërndarjen e mbi 10 tonëve hashash dhe mbi 140 kilogramëve kokainë në tre vjet, në një rrjet që përfshinte Spanjën, Holandën dhe Italinë. Në operacione të ndryshme gjatë këtyre viteve, të dënuarve në këtë dosje iu kapën mbi 1.2 ton hashash, 22 kilogramë kokainë dhe 77 kilogramë kanabis, ndërsa u bllokuan edhe gati 200 mijë euro cash.

Sipas përshkrimit në vendimin e Gjykatës së Kasacionit të nëntorit 2021, të akuzuarit operonin në dy grupe kryesore që bashkëpunonin me njëri-tjetrin. Grupi i parë përbëhej nga shtetas marokenë, i drejtuar nga një person i quajtur Jaber Redouane, i cili organizonte importimin e sasive të mëdha të hashashit dhe i shpërndante ato përmes bashkëpunëtorëve të tij. Grupi i dytë, i njohur në vendimin e gjykatës si “Grupi Shqiptar”, drejtohej nga Ylli Seferi. Vendimi thotë se Seferi e menaxhonte trafikun e drogës në bashkëpunim me grupin e parë, duke përdorur një rrjet të ngushtë familjar, konkretisht djalin, nipin dhe kunatin.

Bazuar në përgjimet telefonike, ndjekjet në terren dhe drogën e kapur, gjykatat italiane e dënuan Seferin me 11 vjet e 10 muaj burg dhe kunatin e tij me më shumë se 10 vjet.

Mes të dënuarve në këtë rast është edhe Bujar Sefa nga Kruja, i arrestuar së fundmi në Dubai dhe i shpallur në kërkim nga SPAK për përfshirjen në organizatën kriminale të narkotrafikut të familjes Rraja, që përfshin djalin dhe të afërm të tjerë të ish-deputetit të Partisë Socialiste, Rrahman Rraja.

Të pakënaqur me këto vendime, të dënuarit bënë rekurs në Gjykatën e Kasacionit në Itali. Nga ana e “Grupit Shqiptar”, avokatët e Ylli Seferit dhe familjarëve të tij pretenduan se Gjykata e Apelit kishte gabuar duke i konsideruar ata si një “organizatë kriminale”. Mbrojtja theksoi se ata ishin thjesht familjarë që ndihmonin njëri-tjetrin dhe se kjo lidhje gjaku nuk vërtetonte ekzistencën e një strukture kriminale të mirëfilltë. Gjithashtu, ata kundërshtuan provat si përgjimet e bisedave, përdorimin e makinave të përbashkëta apo pasjen e një baze në Holandë, duke i quajtur ato rrethana jo bindëse.

Gjykata e Kasacionit i hodhi poshtë të gjitha këto pretendime, duke arsyetuar ndër të tjera se fakti që anëtarët e një organizate janë familjarë, nuk e përjashton ekzistencën e saj.

“Krijimi i një organizate kriminale nuk përjashtohet nga fakti se ajo është e përqendruar kryesisht rreth anëtarëve të së njëjtës familje; sepse, përkundrazi, marrëdhëniet farefisnore ose bashkëshortore, duke iu shtuar lidhjes së grupit, e bëjnë atë edhe më të rrezikshme,” thuhet në arsyetimin e Gjykatës së Kasacionit në Itali që rrëzoi rekursin.

Gjykata arsyetoi se kishte prova të forta për ekzistencën e organizatës, të tilla si përdorimi i një kodi të fshehtë komunikimi, baza logjistike, udhëtime të shpeshta dhe mjete të konsiderueshme financiare. Ajo i shpalli të papranueshme të 11 rekurset.

Hetimi pasuror në Shqipëri nisi në prill 2018, pak muaj pas arrestimit të Ylli Seferit dhe bashkëshortes në Itali, të cilëve iu gjetën 60,000 euro cash të fshehura në makinë gjatë një tentative për t’u arratisur.

Procedimi u bazua në faktin që Seferi ishte arrestuar në vendin fqinj dhe akuzohej atje për trafik narkotikësh. Verifikimet e policisë gjetën shpejt një sërë transaksionesh të dyshimta, përfshirë përpjekjen e dështuar për të dërguar 250 mijë euro në Holandë, pak javë para arrestimeve në Itali, ku sipas drejtësisë italiane grupi kishte një bazë prej nga siguronte kokainën. Hetimet gjetën se pas dështimit të transfertës, paratë u tërhoqën cash nga banka.

Gjykata e Shkallës së Parë në Tiranë, në shkurt të vitit 2023, i gjeti pretendimet e prokurorisë të drejta dhe e dënoi Ylli Seferin, bashkëshorten e tij dhe të birin me nga 5 vite burg secilin për pastrim parash.

Në argumentet e tij, gjyqtari Lazër Sallaku veçon tentativën e dështuar për transferim fondesh në Holandë dhe tërheqjen masive cash si një përpjekje të grupit për të fshehur të ardhurat, pasi me gjasë ishin në dijeni të hetimit ndaj tyre.

“Të pandehurit kanë qenë në dijeni të proceseve penale apo kontrolluese të autoriteteve të huaja në lidhje me veprimtarinë e tyre”, arsyeton gjykata duke iu referuar këtij fakti. Mungesa e vendimit të formës së prerë pranohet në vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë, por gjyqtari aty nuk e ka cilësuar të rëndësishme.

However, the case was completely overturned at the Court of Appeal. The panel of judges Genti Shala, Brikena Ukperaj and Dritan Hasani dismissed the charges, citing the lack of a criminal conviction — a fundamental deficiency in the prosecution's case. According to the Appeal, the criminal activity that would have compelled the defendants to commit money laundering had not been proven by a court decision.

"In conclusion, the Court of Appeals assesses that, based on the evidence administered, the defendants' statements, due to the lack of a basic criminal offense, the lack of knowledge and intent of the perpetrators, and the documented value of the property, criminal liability does not exist," the reasoning states.

The rest of the arguments, including the failed attempt to transfer money to the Netherlands, were also dismissed based on this reasoning and the family's claim that they had over 800 thousand euros in legal income from work in Italy, enough to justify the amount that the prosecution claimed had been laundered.

But, contrary to what the courts say, the criminal decision existed. It had become final since 2020 and was also upheld by the Court of Cassation in Italy in 2021. However, for 5 years in a row, the Tirana Prosecutor's Office had not updated the trial file with the decisions of the Italian justice, allowing Seferi's lawyer to claim in the Appeal that there was no final decision against him.

The two prosecutors who prosecuted the case in the first instance and on appeal have different positions regarding the investigations into the case.

Prosecutor Valikaj insisted that the evidence was sufficient. “The fact that people were arrested in possession of many kilograms of cocaine in Italy, I believe, is enough to be called criminal activity,” Valikaj said. He added that the prosecution had presented “every act and decision that confirmed this fact and for this reason, in the first instance, these citizens were convicted.”

Appeals Prosecutor, Genti Xholi, says that the result shows that the file had problems.

"I tell you once again about the case that the Court of Appeal judges based on what is in the file; we do not conduct investigations. If the situation is like this, the risk is that the decision-making will be as it is," said Xholi.

He said that the file must be complete before going to court, while passing part of the responsibility to the Police, who, according to him, are dragging out these investigations for a long time without results.

Xholi added that property investigations in Albania were difficult due to the lack of periodic financial declarations that allowed for the alienation of property and registration under the names of third parties, and that for this reason a criminal decision became necessary.

"In an informal society like ours, in my opinion, a criminal decision is needed to succeed in a property investigation," he concluded./Reporter.al