U përdorën për pastrim parash/ Kazakistani mbyll 130 platforma kriptovalutash

Kazakistani ka intensifikuar luftën e tij kundër krimit financiar, duke mbyllur 130 shkëmbime kriptovalutash të lidhura me pastrimin e parave dhe duke konfiskuar asete digjitale me vlerë 16.7 milionë dollarë, raportoi Agjencia Kazake për Monitorimin Financiar (AFM).

Sipas AFM-së, këto platforma në hije u përdorën nga grupe kriminale në të gjithë Kazakistanin, Rusinë, Ukrainën dhe Moldavinë për të pastruar të ardhurat nga trafikimi i drogës dhe mashtrimet online.

“Këto shkëmbime të paligjshme veprojnë si pastrues profesionistë parash, duke tërhequr dhe transferuar të ardhura kriminale jashtë vendit. Ata mbështeten në llogari bankare dhe portofolet që u përkasin njerëzve fasadë”,-njoftoi AFM.

Agjencia e përshkroi skemën si një proces me shumë hapa. Tregtarët e drogës dhe kriminelët kibernetikë së pari transferuan fitimet e tyre në kriptovaluta, për të shkëmbyer portofolet, ku fondet u konvertuan dhe u drejtuan përmes një serie transaksionesh për të fshehur origjinën e tyre./CNA

21:02 Kosova & Bota

78 viktima nga djegia e resortit/ Dënohen me burgim të përjetshëm 11 persona

Një gjykatë turke dënoi sot me burgim të përjetshëm 11 të ...

20:52 Kosova & Bota

Zelensky: Rusia ka dërguar 170 mijë trupa për sulm në rajonin e Donetskut

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky deklaroi këtë të pr...

19:39 Kosova & Bota

EUROPOL shkatërron rrjetin e mercenarëve rusë/ Në mesin e tyre edhe boshnjakë

Më shumë se 650 anëtarë të formacioneve paraushtarake ruse...

09:26 Kosova & Bota

Indeksi i Sundimit të Ligjit 2025/ Kurti: Kosova, ndër vendet e pakta në botë që ka shënuar përmirësim të rezultatit

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka njoftuar...

09:12 Kosova & Bota

Sagrada Familia në Barcelonë bëhet kisha më e lartë në botë/ Kur pritet të përfundojnë punimet

Sagrada Familia e Barcelonës u bë kisha më e lartë në botë...

08:51 Kosova & Bota

Irani dënon urdhrin e Trump-it për testet e armëve bërthamore: Kërcënim për sigurinë globale

Irani ka dënuar urdhrin e Presidentit të SHBA-së Donald Tr...

08:32 Kosova & Bota

Përmbytet Nju Jorku nga shirat e rrëmbyeshëm/ Humbin jetën dy persona, ndërpriten fluturimet

Shirat e rrëmbyeshëm që përfshinë Nju Jorkun një ditë më p...

08:07 Kosova & Bota

NASA u kundërpërgjigjet pretendimeve të Kim Kardashian për uljen në hënë

Agjencia hapësinore amerikane, NASA, ka hedhur poshtë pret...

07:57 Kosova & Bota

Merz për vizitë tek Erdogan-i

Kancelari Friedrich Merz u takua me Presidentin turk Erdoğ...

07:53 Kosova & Bota

Putin-i dhe propaganda me raketën me energji bërthamore

Presidenti rus Vladimir Putin po mburret me raketën e re m...

07:41 Kosova & Bota

Skandali për lidhjet me Epstein/ Mbreti Charles i heq titullin "princ" vëllait të tij, Andrew

Princit Andrew i është hequr titull "princ" dhe do të ...

07:28 Kosova & Bota

Përmbytjet në Vietnam/ 13 persona humbin jetën, 11 raportohen të zhdukur

Numri i viktimave nga përmbytjet shkatërruese në Vietnam ë...

22:43 Kosova & Bota

Andrew humb titullin e princit

Monarku britanik, Charles III ka nisur procesin zyrtar për...

22:07 Kosova & Bota

Erdogan-Merzit: A s’po e sheh Gjermania gjenocidin e Izraelit në Gazë?

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, e ka kritikuar...

20:41 Kosova & Bota

Mbretëria e Bashkuar: Dodik dhe Cvijanoviç mbeten nën sanksione

Millorad Dodik dhe Zhelka Cvijanoviç mbeten nën sanksionet...

19:05 Kosova & Bota

Basha: Nuk gjeta mirëkuptim për të shtyrë përpara çështjen e tri buxheteve

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha, tha të enjten...

17:39 Kosova & Bota

Gjermania dhe Britania mirëpresin njohjen e Kosovës nga Siria

Gjermania dhe Britania kanë mirëpritur vendimin e Damaskut...

17:36 Kosova & Bota

Vuçiç: Njohja e Kosovës nga Siria ishte e pritshme

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, deklaroi se lajmi ...

17:18 Kosova & Bota

Kërcënimi në rritje i mungesës së ujit/ Greqia nis projekte me vlerë 2.5 miliardë euro

Greqia sapo ka nisur projekte me vlerë 2.5 miliardë euro p...

11:42 Kosova & Bota

Përpjekjet për formimin e qeverisë në Kosovë/ Osmani thërret nesër në takim liderët e partive politike

Presidentja Vjosa Osmani i ka thirrur kryetarët e partive ...