web counter
LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

SPAK strikes another international cocaine trafficking network/ Around 150 million euros in assets seized

2026-06-16 13:31:00, Aktualitet CNA

SPAK strikes another international cocaine trafficking network/ Around 150

SPAK has cracked down on another suspected international cocaine trafficking network.

As part of this operation, 10 citizens were arrested and two others were declared wanted, who are suspected of being in Albania.

SPAK's investigations have revealed that the people involved in this network trafficked at least 50 tons of cocaine during 2019-2021 in Latin America, Brazil, Belgium and the Netherlands.

SPAK has also seized 491 movable and immovable assets, the value of which amounts to around 150 million euros.

 

SPAK announcement

 

The Special Prosecution Office against Corruption and Organized Crime, within the framework of criminal proceedings no. 138 of 2020, has finalized a complex operation against a structured criminal group, involved in international drug trafficking and laundering of proceeds of crime, suspected of the following criminal offenses:

“Trafficking in narcotics”, committed in the form of special cooperation, that of a structured criminal group;
“Laundering of proceeds of crime”, committed in the form of special cooperation, that of a structured criminal group;
“Structured criminal group” and “Commitment of criminal offenses by a criminal organization or a structured criminal group”;
These offenses are provided for respectively by Articles 28/4, 283/a, 287, 333/a and 334 of the Criminal Code.

 

Based on the request of the Special Prosecution Office, the Special Court for Corruption and Organized Crime, with decision no. 36, dated 15.6.2026, has imposed the measure of compulsory personal security, "Arrest in prison", provided for by Article 238 of the Code of Criminal Procedure for 10 Albanian citizens:

SA
D.GJ
D.M
A.P
S.B
F.M
O.E
N.Y
N.B
I.A.
On 16.6.2026, the General Directorate of the State Police conducted searches of homes and other places to carry out the execution of security measures. During the operation, the security measure was executed against the person under investigation FM

Meanwhile, the search continues for the location and arrest of 2 other individuals, who are suspected to be in Albania, while 7 individuals under investigation are not in Albania. SPAK is cooperating with law enforcement agencies in other countries to arrest them.

In implementation of court decisions, 23 inspections were conducted on persons, residences, offices of commercial companies and natural persons.

International drug trafficking                                                                                                              

Gjatë viteve 2019-2021, ky grup ka operuar në Amerikën Latine, Brazil, Belgjikë dhe Holandë. Nga hetimet e kryera është krijuar dyshimi se të hetuarit kanë trafikuar për periudhën e mësipërme të paktën 50 ton kokainë.

Gjatë hetime janë mbledhur provat e nevojshme, prej të cilave janë provuar 5 episode të trafikimit të kokainës në sasi të mëdha. Gjatë tyre janë sekuestruar në total 8 ton e  960 kg lëndë narkotike e llojit kokainë dhe konkretisht:

Episodi 1 – 11 Maj 2020 – Trafikimi i një sasie prej 700 kilogramë lëndë narkotike të llojit kokainë, e sekuestruar  në portin e Waasland (Antverp), Belgjikë, e gjetur në një kontejner me pjesë këmbimi makinash, i shkarkuar nga një anije e ardhur nga Kina.

Episodi 2 –   6 Qershor 2020 – Tentativa e trafikimit të një sasie prej 2010 kilogramë lëndë narkotike e llojit kokainë, e sekuestruar në Guayaquil, Ekuador. Lënda narkotike  kishte si destinacion përfundimtar të saj Holandën dhe  kishte të stampuar tre logo të ndryshme (Jaguar, Shqiponjë dhe BB).

Episodi 3 – 16 Gusht 2020 – Trafikimi i një sasie prej 1100 kilogramë lëndë narkotike e llojit kokainë, e sekuestruar në  Roterdam të Holandës. Kjo ngarkesë kishte mbërritur në portin e Roterdamit me një anije detare nga Porti i Guayaquil, Ekuador.

Episodi 4 – 16 Dhjetor 2020–  Trafikimi i një sasie prej 4.1 ton lënde narkotike kokainë, e sekuestruar në portin e Roterdam, Holandë. Kjo ngarkesë kishte mbërritur në portin e Roterdamit me një anije detare nga Porti i Guayaquil, Ekuador.

Episodi 5 – 03 shkurt 2021–  Tentativa e trafikimit të një sasie prej 1 ton e 50  kg lënde narkotike kokainë, e sekuestruar në Kolumbi me destinacion final Francën .

Hetimet kanë treguar se përveç episodeve të mësipërme, anëtarët e grupit kriminal kanë trafikuar nga Amerika Latine në drejtim të vendeve të Europës dhjetëra tonelata të tjera kokainë, e cila është trafikuar dhe tregtuar te persona të tjerë. Nga realizimi i kësaj veprimtarie janë siguruar të ardhura të konsiderueshme.

Pastrimi i parave

Nga hetimet është provuar se një pjesë e konsiderueshme e të ardhurave të përfituara nga trafiku ndërkombëtar i kokainës janë transferuar në Shqipëri, në formën monetare “cash” për të shmangur sistemin bankar në fazën e parë dhe më pas janë investuar në pasuri të paluajtshme, në krijimin dhe blerjen e aksioneve të kompanive tregtare, shoqëri të ndryshme kryesisht në fushën e ndërtimit, hotelerisë, konsulencës etj.

Përmes këtyre investimeve dyshohet se është realizuar pastrimi i produkteve të veprimtarisë kriminale, duke fshehur origjinën e tyre të paligjshme dhe duke mundësuar integrimin e tyre në ekonominë dhe qarkullimin financiar të ligjshëm.

Pas injektimeve të parave “cash” në llogaritë e kompanisë “A.. R.. H…” sh.p.k, me qëllim “justifikimin” e investimeve të ardhshme, në muajt Maj 2021 – Qershor 2021, rezulton se kompania “A.. R.. H…” sh.p.k, ka filluar aktivitetin e saj në sektorin e ndërtimit. Dyshohet se, për të mos tërhequr menjëherë vëmendjen nga strukturat ligjzbatuese, personi nën hetim I.A., orientoi që kompania të shfaqej fillimisht si nënkontraktore për ndërtim banesash. Shfaqja e kompanisë në këtë mënyrë, do të “justifikonte” sërish flukset e ardhshme të parave cash dhe shtrirjen e pritshme në sektorin e ndërtimit.

Sipas hetimeve paraprake, dyshohet se skema e pastrimit të parave është realizuar përmes blerjes fiktive të kuotave të kapitalit në shoqëri tregtare, me çmime shumëfish më të ulëta se vlera nominale, për të marrë kontrollin e kompanive me kosto minimale. Fondet janë qarkulluar përmes huave mes personave fizikë dhe kompanive të lidhura, me qëllim krijimin e një historiku ekonomik fiktiv dhe humbjen e gjurmës së origjinës së parave, përpara integrimit të tyre në ekonominë formale.

Me kërkesë të Prokurorisë së Posaçme, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me vendimin nr.438 datë 15.6.2026 ka vendosur masën e sigurimit pasuror “Sekuestro preventive”, të parashikuar nga neni 274 i Kodit të Procedurës Penale në lidhje me 491 pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, në pronësi të drejtpërdrejtë, apo të tërthortë të personave nën hetim, ku përfshihen pasuritë si më poshtë:

Pasuritë e shoqërisë “A.. R… H..” sh.p.k, me seli në Tiranë, Elbasan, Durrës, Korçë, etj, në zotërim të personit nën hetim I.A, duke përfshirë çdo pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, asete të kompanisë tregtare, të drejta reale ndaj të tretëve, pjesë të kapitalit, si dhe kuotat e shoqërisë; 
Pasuritë e shoqërisë “G…I…”, sh.p.k, me seli qendrore në Tiranë dhe Fier në masën 50 % , të cilat i përkasin personit nën hetim I. A., duke përfshirë çdo pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, asete, të drejta ndaj të tretëve, pjesë të kapitalit, si dhe kuotat e shoqërisë;
Pasuritë e shoqërisë “S… d…” shpk, me seli qendrore në Hamallaj, Durrës, në masën 100 %, të cilat i përkasin personit nën hetim I. A., duke përfshirë çdo pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, asete, të drejta ndaj të tretëve, pjesë të kapitalit, si dhe kuotat e shoqërisë;
Kuotat e shoqërisë “A.R.H. Security shpk, me seli qendrore në Tiranë dhe Elbasan në masën 100 %, të cilat i përkasin personit në hetim I. A., duke përfshirë çdo pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, asete, të drejta ndaj të tretëve, pjesë të kapitalit, si dhe kuotat e shoqërisë;
Pasuritë e shoqërisë “A… C…” sh.p.k, me seli në Tiranë, duke përfshirë çdo pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, asete, të drejta ndaj të tretëve, pjesë të kapitalit, si dhe kuotat e shoqërisë;
Pasuritë e shoqërisë “F&XH C…” sh.p.k, me seli në Tiranë, duke përfshirë çdo pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, asete, të drejta ndaj të tretëve, pjesë të kapitalit, si dhe kuotat e shoqërisë;
Pasuritë e shoqërisë “A…– I…”, sh.p.k, me seli qendrore në Tiranë, duke përfshirë çdo pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, asete, të drejta ndaj të tretëve, pjesë të kapitalit, si dhe kuotat e shoqërisë;
Kuotat e shoqërisë “S.T.N.P.M sha”, me seli qendrore në Tiranë, në masën 50 % , të cilat i përkasin ortakut Shoqërisë “A… – I…” duke përfshirë çdo pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, asete, të drejta ndaj të tretëve, pjesë të kapitalit, si dhe kuotat e shoqërisë në masën 50 %;  
Kuotat e subjektit tregtar “Sh. B” Person Fizik, me seli qendrore në Tiranë në masën 100 %, të cilat i përkasin ortakut “SH. B.” duke përfshirë çdo pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, asete, të drejta ndaj të tretëve, pjesë të kapitalit, si dhe kuotat e shoqërisë;
Pasuritë e subjektit tregtar “O …E. O…” PF, person fizik me seli qendrore në Elbasan duke përfshirë çdo pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, asete, të drejta ndaj të tretëve, pjesë të kapitalit, si dhe kuotat e shoqërisë.
266 pasuri të paluajtshme të llojeve tokë arë, tokë truall, hotel, poste parkimi dhe apartamente, me vendndodhje në Tiranë, Durrës, Elbasan, Hamallaj, Lezhë, Shkodër, Himarë, Sarandë, ndër të cilat mund të listojmë: 
121 real estate properties, such as villas, apartments, duplexes, parking lots, etc. at the “Multi-functional tourist, residential and commercial complex (Porto Lalzi/Lalzi Marina Seaside)”, located in Hamallaj, Lalzi Bay, Durrës.
Hotel function structure 1,2,3,4 floors above ground and 4 underground, located in Dhërmi, Himara Municipality;
Construction area of ??2855 m2, in the 6-storey service and residential building located in Qerret Kavajë;
“Hotel Elisa Tirana”, affiliated by Melia “Hotel structure 2, 4, 5, 8 and 10 floors on 3 underground floors at the address on Dibrës Street” Tirana
Villa in the Altrea Residence complex, Tirana;
Villa in Diamond Hill;
Villa and service unit in “Braca Diamond Hill Residence”, in Durrës;
Real estate in the residential villa complex in the Mjull Bathores area of ??Tirana, in “Astoria Residence;
32 apartments, 6 commercial units/offices and 52 parking spaces in the Residential and Services Building with 1,8, 9 and 34 floors above ground and 4 underground floors located in Str. Xhanfize Keko, Tirana;
2 residential buildings 2 and 3 floors with 2 and 3 underground floors (residential and parking) with a perimeter wall, Str. “Herman Gmainer”;
Some real estate in the Residential and Services Building 2,5,7 and 9 floors with 2 underground parking floors” Str. Ali Visha Unit 2, Tirana.
Vehicles of various brands and types (technological vehicles for construction, freight transport or motor vehicles and watercraft;
209 bank accounts belonging to various legal or natural persons, as well as citizens under investigation, or persons related to them.
The total value of the seized assets is suspected to be around 150 (one hundred and fifty) million euros. The exact value of the seized assets will be verified during the investigations.

On June 16, 2026, the State Police and the Asset Administration Agency initiated procedures for the implementation of the decision to seize the above assets.

SPAK thanks the General Directorate of the State Police and the Agency for the Administration of Sequestered and Confiscated Assets for their cooperation in the execution phase of security measures.

Special thanks to Eurojust, Europol, the judicial authorities of Ecuador, France, Colombia, the Netherlands, the NCA and other law enforcement agencies in Albania, for their intensive cooperation and assistance in the context of the investigations of this criminal proceeding.





Lajmet e fundit nga