Dyshime për pastrim parash/ Prokuroria urdhëron sekuestrimin e dollarëve të ardhur nga SHBA

Një shumë e konsiderueshme dollarësh është urdhëruar të sekuestrohet, ndërsa ndodhet e depozituar si prurje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në llogarinë bankare të një shtetasi.

Raportimi vjen nga ?Panorama?, sipas të cilës bëhet fjalë për shumën 531 mijë dollar të ndodhur në llogarinë bankare të shtetasit shqiptar A.A., me banim në Vlorë, pronar i një rrjeti restorantesh në qytetin bregdetar por edhe në Tiranë.

Sipas Prokurorisë masa e ?sekuestros preventive? mbi shumën e llogarisë është vendosur pasi dyshohet se kemi të bëjmë me veprimtari të pastrimit të parave midis shtetasit shqiptar dhe një amerikani. Si i përfshirë në këtë veprimtari del të jetë edhe një shtetas shqiptar tjetër me banim në Durrës.

Vendimi i Prokurorisë ka ardhur pas hetimeve të nisura ditë më parë dhe ngritjes së dyshimeve të arsyeshme lidhur me prezencën e aktivitetit kriminal. Prokuroria ka bërë me dije se në 08 gusht 2017, pranë prokurorisë së Vlorës është regjistruar materiali i referimit të veprës penale lidhur me kryerjen e transaksioneve të dyshimta  bankare në shuma të mëdha, midis shtetasit shqiptar A.A. banues në Vlorë dhe shtetasit amerikan M.T., banues në Detroit Michigan SHBA, si edhe shtetasit tjetër shqiptar Y.D., banues në Durrës. Ka qenë Drejtoria e Përgjithëshme e Parandalimit dhe Pastrimit të Parave institucioni që ka urdhëruar bllokimin e shumës në llogarinë bankare deri sat ë kryhet verifikimi i origjinës. /  CityNews

09:11 Aktualitet

Përse Genci dhe Eni nuk po shfaqen më bashkë?!

Një ndër çiftet më të reja të Show Bizit shqiptar është Eni ...

09:03 Aktualitet

Ish- kreu i LSI sulmon Ramën/ Kryeministër shkollëpak s’ia thua hiç nga Kushtetuta

Ish- kreu i LSI Petrit Vasili i ka bërë thirrje kryeministri...

08:56 Aktualitet

Sekuestrohen 2.2 kg bimë narkotike në Korçë/ Prangoset 57-vjeçarja, emri

Në vijim të operacionit antikanabis në të gjithë vendin, Pol...

08:46 Aktualitet

Irani jep alarmin/ Vendi në rrezik, muxhahedinët e strehuar në Shqipëri janë terroristë

Zëvendësministri i Jashtëm për Europën dhe Amerikën i Iranit...

08:34 Aktualitet

Aksident në aksin rrugor Berat-Lushnje/ Përfundon në spital i moshuari

Një 48-vjeçar, Gramos Tafilaj, është arrestuar ditën e sotme...

08:26 Aktualitet

Skandali parlamentar që lejoi futjen në Parlament të spiunëve të Sigurimit komunist

Bashkëpunëtorë të ish-Sigurimit të Shtetit do të jenë pjesë ...

08:24 Aktualitet

U nda nga jeta 45 vite më parë/ Kush është patrioti i shquar lushnjar, Bajram Haxhiu

Në Shqipëri e pikërisht në qytetin e Kongresit në Lushnje so...

08:21 Aktualitet

Kandidati për kryeministër/ Kosova brenda 10 ditësh do ta ketë Qeverinë

Kandidati për kryeministër të Kosovës, Ramush Haradinaj, i n...

08:20 Aktualitet

Operacion antidrogë në Durrës/ Sekuestrohen rreth 500 gr heroinë

Policia e Durrësit ka zhvilluar një aksion antidrogë, të kod...

08:15 Aktualitet

Tabela/ Ja sa kushton një shtëpi në Tiranë, çmimet sipas zonave

Çmimet e banesave, të cilat të paktën për qytetin e Tiranës ...

08:11 Aktualitet

'Xhokeri' i PAN-it

Bindja e Behgjet Pacollit për t’u larguar nga koalicioni me ...

08:09 Aktualitet

Dështimi i katërt i konstituimit të Kuvendit

Ka dështuar për të katërtën herë me radhë seanca konstituive...

08:07 Aktualitet

11 shqiptarë ndalohen nga Policia italiane/ Kush është arsyeja?

Policia italiane ka ndaluar në doganën e portit të Barit 11 ...

07:58 Aktualitet

Nga Mero BAZE/Mos e torturoni Lulzim Bashën!

Ka një vërshim kërkesash ndaj Lulzim Bashës, të cilat mbarti...

07:51 Aktualitet

Shkaktoi zjarrin te Kodrat e Liqenit/ Prangoset autori, emri

Policia e Tiranës ka vënë në pranga shkaktarin e zjarrit dit...

07:41 Aktualitet

Sherr në mes të lokalit, burri grushte të dashurës 25 vjet më të vogël

Prokuroria e Tiranës po heton në gjendje të lirë një 48- vje...

07:21 Aktualitet

“A je bashkuar me engjëllin më të bukur”, fjalët prekëse të Brikena Zenunit për vëllanë

“Sa më mungon vëlla i dashur, të të puthja edhe njëherë, ku ...

07:07 Aktualitet

Prej ditësh jemi “djegur” nga vala “Lucifer”/ Çfarë do të ndodhë sot me temperaturat?

Ditët e fundit vendi është pushtuar nga i nxehti afrikan. Po...

06:53 Aktualitet

“Flakët kanë shpërthyer në të gjithë vendin”, mediat e huaja pasqyrojnë situatën e zjarreve në Shqipëri

Temperaturat e larta që kanë pushtuar vendin ditëve të fundi...

06:44 Aktualitet

Aksident në Durrës/ Përplasen dy makina

Dy automjete janë përplasur pak minuta më parë në Unazën e p...