Megaoperacioni/ Zbulohet skema e mashtrimit, sekuestrohen pasuri të paluajtshme

2023-06-15 10:42:00, Kosova & Bota CNA

Megaoperacioni/ Zbulohet skema e mashtrimit, sekuestrohen pasuri të

Sot, një ekip prej mbi 2 000 hetuesish tatimor, doganor dhe policor nga 7 vende ka kryer 5 arrestime, ka kryer mbi 450 kontrolle dhe ka sekuestruar pasuri të paluajtshme dhe makina në Belgjikë, Gjermani, Hungari, Itali, Holandë, Portugali dhe Spanjë.

Europol mbështeti operacionin e koduar Huracán, i cili u drejtua nga Zyra e Prokurorit Publik Evropian (EPPO) në Këln pas zbulimit të një skeme të madhe mashtrimi të tatimit mbi vlerën e shtuar (TVSH) në lidhje me tregtinë ndërkombëtare të më shumë se 10 000 makinave. Mashtirmi vlerësohet në 225 milionë euro dhe humbjet e TVSH-së të vlerësuara të shkaktuara nga të dyshuarit arrijnë në të paktën 38 milionë euro.

Hetimi Huracán filloi me një raport në EPPO nga një autoritet tatimor në Itali në janar 2021. Autoriteti kishte marrë një alarm kur kompanitë u regjistruan në Itali dhe Hungari, pas blerjes së një numri të madh makinash nga Gjermania dhe shitjes së mëvonshme personave privatë dhe kompani në vende të tjera të BE-së, nuk i kishin paguar TVSH shtetit italian.

Ajo që filloi si një raport i vogël u shndërrua shpejt në zbulimin e një skeme ndërkombëtare të mashtrimit të TVSH-së në shkallë të gjerë. Prokurorët e deleguar evropianë të EPPO-së, së bashku me hetuesit nga Zyra Qendrore e EPPO-së, arritën të zbulonin rrjetin e tregtarëve të zhdukur dhe grupin e krimit të organizuar që qëndron pas skemës së mashtrimit të TVSH-së brenda dy muajsh.

Një mashtrim shumë milionë euro

Një kompani me bazë në Gjermani, e konsideruar si një kompani legjitime në letër, bleu makina në internet nga një tregtar gjerman i makinave. Kompania pagoi çmimin duke përfshirë TVSH-në, paraqiti një kërkesë për TVSH dhe mori mbrapsht TVSH-në nga shteti gjerman.

Më pas, kompania ua shiti makinat tregtarëve të zhdukur jashtë Gjermanisë, përkatësisht Italisë dhe Hungarisë. Çmimi i makinës u shënua më pas pak mbi çmimin neto të treguar në origjinal/faturën fillestare nga tregu online, por tashmë më tërheqës, pasi të ashtuquajturit “tregtarë të zhdukur” nuk duhej të paguanin TVSH-në për shkak të komunitetit.

Tregtari i zhdukur më pas ia shiti makinën me një çmim shumë tërheqës një klienti përfundimtar ose një kompanie tjetër. Konsumatori i fundit ka paguar TVSH-në dhe në vend që t'ia paguajë TVSH-në shtetit, tregtari i zhdukur – siç nënkupton edhe emri – e ka mbajtur atë si fitim dhe është zhdukur.

Vlerësohet se me këtë skemë janë shitur më shumë se 10 000 makina dhe gjithsej rreth 60 persona dyshohet se kanë marrë pjesë në grupin e organizuar ose kanë mbështetur të dyshuarit kryesorë. Nga viti 2017 deri në qershor 2023, kriminelët arritën të gjeneronin një xhiro totale mashtruese mbi 225 milionë euro dhe krijuan humbje të TVSH-së mbi 38 milionë euro.

Sipas dëshmive, të dyshuarit u kanë lëshuar rregullisht fatura të rrejshme individëve apo tregtarëve përkatës, me çka duket se personat apo tregtarët kanë blerë saktë automjetet dhe kanë paguar TVSH-në. Falë atyre faturave, më pas individët mund të regjistronin automjetet e blera në një vend tjetër.

Kjo skemë lejonte konkurrencë të pandershme, pasi makinat shiteshin nën çmimin e tregut. Krahas mashtrimit në dukje të TVSH-së dhe evazionit fiskal, hetimi parashikon edhe dyshime për krim të organizuar, pastrim parash dhe falsifikim dokumentesh.

Europol ofroi mbështetje të plotë analitike duke kontrolluar informacionin e marrë dhe duke raportuar gjetjet përkatëse në EPPO. Përveç kësaj, Europol lehtësoi shkëmbimin e informacionit me shtetet e tjera anëtare të BE-së të prekura dhe vendet e treta. Gjatë ditës së aksionit, Europol vendosi një specialist me një zyrë të lëvizshme në qendrën koordinuese në Luksemburg dhe tre oficerë që ofrojnë mbështetje të drejtpërdrejtë të mjekësisë ligjore dhe aftësi të avancuara për nxjerrjen e pajisjes celulare në vend. Agjencia organizoi gjithashtu disa takime operacionale për të diskutuar mbështetjen që u dha përfundimisht gjatë ditës së veprimit.