Wanted by the FBI / What is known about the "Queen of Crypto" on the run

2022-07-13 11:26:00, Blog CNA

Wanted by the FBI / What is known about the "Queen of Crypto" on the

The co-founder of the fake cryptocurrency "Onecoin" is accused of defrauding investors around the world to the tune of billions of dollars. Known as the "Queen of Crypto", Ignatova is wanted internationally by the FBI.

Finally, Ruja Ignatova was included in the list of the 10 most important persons wanted by the Federal Bureau of Investigation (FBI) in the USA. A reward of 100,000 dollars has been set for her finding.

"Mbretëresha e Kriptos” akuzohet se me anë të mashtrimit, ka mundur t'u zhvasë miliarda dollarë investuesve mendjelehtë në të gjithë botën. Sipas FBI-së, "ajo kërkohet për pjesëmarrje në një skemë shumë të përhapur mashtrimi, nëpërmjet kriptovalutës së rreme.

Muajin e kaluar, 42-vjeçarja u përfshi gjithashtu edhe në listën e personave më të kërkuar nga Europol, agjencisë evropiane të zbatimit të ligjit. Por emri i saj nuk gjendet më në këtë listë dhe nuk është ende e qartë se pse dhe kur është fshirë emri i saj.

Kush është Ruja Ignatova?

Nënshtetase gjermane që jetonte në Bullgari, Ignatova nxorri për herë të parë në treg kompaninë "OneCoin”, në vitin 2014, gjoja me synimin për të zëvendësuar bitcoin si monedhën kryesore virtuale në botë. Kjo kompani veproi në të gjithë globin dhe në fund të vitit 2016 pretendonte se kishte më shumë se 3 milionë anëtarë.

Por në ndryshim nga bitcoin dhe valutat e tjera digjitale, "OneCoin” nuk u mbështet nga ndonjë rrjet teknologjik publik, i sigurtë dhe i decentralizuar.

Wanted by the FBI / What is known about the "Queen of Crypto" on the

Sipas FBI-së, kompania bullgare "OneCoin Ltd” pretendonte se zotëronte një rrjet privat të vetin. Kriptovaluta e rreme e saj nuk kishte vlerë reale dhe me të nuk mund të blihej asgjë. Autoritetet amerikane e konsiderojnë atë një nga skemat më të mëdha piramidale në mbarë historinë dhe kanë arritur në përfundimin se Ignatova ishte "truri” i të gjithë kësaj skeme mashtrimi.

Hetimet amerikane vërtetuan se kjo skemë funksiononte si një skemë Ponzi dhe si një rrjet i marketingut shumëplanësh, ku investitorët e hershëm inkurajohen të rekrutojnë të tjerët dhe më pas paguhen nga faturat e investitorëve të mëvonshëm.

Çfarë dihet për vendndodhjen e saj?

Ignatova nuk u pa më në qarkullim, pasi në vitin 2017 ajo dyshoi se FBI kishte nisur hetimet ndaj "OneCoin”. "Hetuesit kanë bindjen se Ignatova u zpraps kur kuptoi se ishte nën mbikqyrjen amerikane dhe të autoriteteve të tjera ndërkombëtare ligjzbatuese” – tha FBI. "Ajo udhëtoi nga Sofja e Bullgarisë në drejtim të Athinës në Greqi, me datë 25 tetor 2017. Që atëherë, nuk dihet më asgjë për të”.

Në vitin 2019, Shtetet e Bashkuara e vunë nën akuzë për mashtrim kompjuterik, pastrim parash dhe mashtrim përmes letrave me vlerë.

Ky subjekt bëri që BBC të prodhonte një podcast të suksesshëm me titullin: "Mbretëresha e arratisur e kriptos”.

Wanted by the FBI / What is known about the "Queen of Crypto" on the

Kush tjetër është i përfshirë në skemë?

Many of Ignatova's closest associates, including OneCoin co-founder Sebastian Greenwood, have been jailed. Greenwood was arrested in Thailand in 2018 and later extradited to the US, where he is still awaiting trial. Igantova's younger brother, Konstantin Ignatov, was arrested in March 2019 in Los Angeles as an accomplice in the fraud, and pleaded guilty to fraud and money laundering.

Mark Scott, the company's former lawyer, was convicted in November 2019 as part of this criminal group. He was accused of laundering money worth $400 million, using a network of offshore companies and bank accounts, as well as investment funds.

David Pike, another defendant, was found guilty only of bank fraud. In March of this year, he was sentenced to two years of probation./DW