Garbage fraud network in Fier/ In Klodian Zoto's group and a convicted person

2022-11-16 14:18:00, Aktualitet CNA

Garbage fraud network in Fier/ In Klodian Zoto's group and a convicted

Regan Merdani, one of whom SPAK has ordered the arrest, is not an unknown name.

A few days ago he was sentenced to 4 years and 6 months in prison on the charge of "Creating fraudulent schemes related to value added tax".

Today, SPAK revealed its connection with Klodian Zoto and other persons involved in the Fier incinerator affair.

Garbage fraud network in Fier/ In Klodian Zoto's group and a convicted

SPAK ka siguruar të dhëna se shtetasit, Klodian Zoto, Arenc Myrtezani, Regan Merdani, Gentian Zifla, Enver Sheshi, Robert Shabani, kanë organizuar dhe vënë në funksionim skema mashtruese në lidhje me tatimin mbi vlerën e shtuar, me qëllim fitimin material për llogari të shoqërisë koncesionare “Integrated Technology Ëaste Treatment Fier” sh.p.k, që ka konsistuar në përfitimin e kreditimit të tatimit mbi vlerën e shtuar.

E gjitha kjo ka ndodhur gjatë periudhës 01.03.2017-01.05.2017, kur shoqëria koncesionare “Integrated Technology Ëaste Treatment Fier” sh.p.k, ka realizuar blerje fiktive nga shoqëritë “Best Services” sh.p.k, me përfaqësues ligjor Robert Shabani, “Froggy”sh.p.k, me administrator Regan Merdani, “Frogy 03” sh.p.k, me përfaqësues ligjor Robert Shabani, “Itneg”sh.p.k, me administrator Gentian Zifla, “Leli-17”sh.p.k, me administrator Enver Sheshi; “Pupa Services” sh.p.k, me përfaqësues ligjor Regan Merdani; “R.B-General Servis” sh.p.k, me përfaqësues ligjor Regan Merdani dhe “R.S.I&T Group” sh.p.k, me administrator Robert Shabani, në vlerën totale 359,490,120 (treqind e pesëdhjetë e nëntë milion e katërqind e nëntëdhjetë mijë e njëqind e njëzet) lekë.

Nga hetimi ka rezultuar se nga kreditimi i TVSH-së, bërë nëpërmjet faturimeve fiktive, i është shkaktuar dëm ekonomik buxhetit të shtetit, në vlerën totale 59,915,020 (pesëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e pesëmbëdhjetë mijë e njëzet) lekë.

Në kuadër të hetimeve të këtij procedimi penal, me kërkesë të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë, me vendimin me nr.82, datë 11.11.2022 të Gjykatës Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, janë miratuar 11 (njëmbëdhjetë) masa sigurimi personale, nga të cilat 10 (dhjetë) masa sigurie “arrest në burg” dhe 1 (një) masë sigurie “arrest në shtëpi”.

Personal security measures have been approved for the criminal offenses "Fraud", with serious consequences, in collaboration, "Creation of fraudulent schemes related to value added tax", in collaboration, "Abuse of office", "Active corruption of officials high state officials or local elected officials", "Passive corruption of persons exercising public functions", "Cleaning the proceeds of a criminal offense or criminal activity", provided by articles 143/3, 25, 144/a, 25, 245 , 25, 248, 259, and article 287, letters (a) and (b) of the Criminal Code, committed in the qualifying circumstance "in cooperation" according to article 287, paragraph (2) of the Penal Code l./CNA.al