Rezart Taçi in the money laundering scheme for Cosa Nostra/SPAK makes the next move

2022-10-28 08:56:00, Aktualitet CNA

Rezart Taçi in the money laundering scheme for Cosa Nostra/SPAK makes the

The Special Prosecutor's Office against Corruption and Organized Crime in Tirana has completed the preliminary investigations for criminal proceedings no. 211 of 2021, for the criminal offenses "Cleaning the proceeds of a criminal offense or criminal activity", "Structured criminal group", "Commitment of offenses by structured criminal group", provided by article 287, paragraph (1), letters (a), (b) and (dh), articles 28/4, 333/a/2, 334/1 of the Criminal Code.

Në përfundim të hetimeve paraprake lidhur me këtë proçedim penal është arritur në përfundimin se të pandehurit Rezart Taçi, Artur Balla dhe Bledar Lilo, në bashkëpunim me shtetasit italian Francesco Zummo, Fabio Petruzzella, Daniele Cestagalli dhe disa persona të tjerë, në bashkëpunim me njëri tjetrin në formën e grupit të strukturuar kriminal, kanë organizuar një skeme komplekse financiare të kundraligjshme, të shtrirë në disa shtete të ndryshme, që ka pasur si qëllim “pastrimin” e një shume monetare të konsiderueshme që përbën produkt të veprimtarisë kriminale.

Pjesë e kësaj skeme financiare, me ndihmën e shtetasve shqiptarë të përfshirë, ka qënë edhe kryerja e disa veprimeve dhe transaksioneve bankare në një bankë të nivelit të dytë në Shqipëri, veprime të cilat janë realizuar vetëm pjesërisht dhe nuk është arritur që të realizohen plotësisht, për shkak të veprimeve hetimore të kryera nga ana e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Janë mbledhur prova se ndihma në këtë rast për transferimin dhe fshehjen e shumës monetare është bërë kundrejt premtimit për marrjen e përqindjes së caktuar të përfitimit monetar, në raport me shumën monetare që është transferuar në Shqipëri dhe që do të vijonte të transferohej në vënde të tjera.

Gjatë hetimeve paraprake të kryera lidhur me këtë proçedim penal është vendosur masa e sekuestrimit për shumën monetare prej 18,399,941.50 (tetëmbëdhjetë milion, e treqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë, e nëntëqind e e dyzet e një, pikë pesëdhjetë) Euro, të bllokuara në një llogari bankare në një bankë të nivelit dytë në Shqipëri.

The Special Prosecution against Corruption and Organized Crime on 27.10.2022 submitted to the Special Court against Corruption and Organized Crime a request for the trial of the criminal case against the defendants Rezart Taçi, Artur Balla and Bledar Lilo accused of criminal offenses "Cleaning of the proceeds of a criminal offense or criminal activity", "Structured criminal group", "Commitment of offenses by a structured criminal group", provided by article 287, paragraph (1), letters (a), (b) and (dh), articles 28/4, 333/a/2, 334/1 of the Criminal Code.