Millions of Lek cash transactions/Ervis Martinaj in the money laundering filter, justice failed

2022-09-28 11:29:00, Aktualitet CNA

Millions of Lek cash transactions/Ervis Martinaj in the money laundering filter,

For the first time, a criminal proceeding was registered against Ervis Martinaj in 2013. A citizen complained after winning a bet. But suddenly the coefficient had become 1 and his profit was zero.

According to Inside Story, referring to the testimonies of the time, the point was controlled by Martinaj through the company "Albania Baste Live". In 2018, he was fined 200,000 lek for "organizing illegal lotteries".

Një hetim i ngjashëm u çel edhe në vitin 2018 kur Martinaj u plagos në masakrën e bllokut, ngjarje për të cilën do të zbulojmë detaje të pa publikuara më parë pak më poshtë. Në atë kohë, ai u hetua edhe për pastrim parash. Qarkullimi i parave mes kompanive familjare të Martinajt kapte vlerën mbi 1.5 milionë euro. Në fakt, dyshimet ishin se qarkullimi i vërtetë ishte dhjetëra milionë euro. Origjina e parave të përdorura për blerje pasurish apo transaksionesh bankare është e panjohur siç zbulohet në dosjen hetimore që Inside Story disponon.

“Ervis Martinaj prej vitit 2009 dhe në vijim ka blerë pasuri ne vlera te konsiderueshme. Mënyra e shlyerjes është CASH, burimi i të ardhurave është i papërcaktuar dhe nuk mund të justifikohet me burimet e ligjshme që ka ky shtetas.”

Millions of Lek cash transactions/Ervis Martinaj in the money laundering filter,

Nëse analizojmë me vëmendje transaksionet e renditura në dosjen hetimore, shihet se për gjithçka Martinaj operonte cash.

Në prill të 2014 ai deklaroi se siguroi 10 milionë lekë nga shitja e aksioneve të “Albania Baste Live”. Blersi në atë kohë ka deklaruar se paratë i siguroi nga biznesi i tij dhe të ardhurat e mbledhura ndër vite. Por nga informacionet e marra në sistemin tatimor, do të zbulohej se kjo ishte një skemë mashtrimi. Blerësi i identifikuar Kola Paluka, që sot ka ndërruar jetë, nuk kishte kryer kurrë një aktivitet tregtar. Ai figuronte i punësuar vetëm 5 muaj në shoqërinë “Albania Baste Live” të Martinajt siç zbulohet në dokumentet hetimore që Inside Story disponon.

Rrjeti i bizneseve të tij po shtohej me ritme të shpejta dhe në vitin 2012 ai çel shoqërinë ALBA Communication që pezulloi aktivitetin në vitin 2017.

Bisnesi i radhës do të regjistrohej në emrin e nënës së tij, e regjistruar si pronarja e një Bar- Kafe në vitin 2012. Ajo që bie në sy nga të dhënat është se statusi i kësaj Bar-Kafeje është çaktivizuar më 16 gusht 2022. Pra vetëm 6 ditë pasi familja e Ervis Martinaj ka denoncuar zhdukjen e tij në polici.

E njëjta procedurë pezullimi u ndoq edhe për një tjetër biznes në emrin e nënës së tij që ishte themeluar në vitin 2013. Ndërkohë, në vitin 2018 çeli aktivitetin një kompani ndërtimi e cila rezulton në emrin e babait të Ervisit.

What impresses is the fact that all the businesses stationed in Tirana had the address "Him Kolli" street in Tirana. This is not a coincidence. That area is known as the stronghold of organized crime boss Emiljano Shullazi, who today is behind bars for fines, threats and recently accused of murder. For those who know the history, it is known the closeness that Ervis Martinaj and Emiljano Shullazi have always had.

This became public in 2017 when Martinaj was accused of threatening businessman Ylvi Beqja on account of Shullazi, who was in the cell. /TCH