web counter
LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

E fundit!

x

Megaoperacionet e Europol-it/ Sekuestrohen 27 milionë euro kriptovaluta, 9 të arrestuar

18 Dhjetor 2024, 11:42, Kronika CNA

Megaoperacionet e Europol-it/ Sekuestrohen 27 milionë euro kriptovaluta, 9

Europol në mbështetje nga SPAK-u, Guardia Civil, Drejtoria e Përgjithshme kundër Krimit të Organizuar, Policia Federale, FIOD dhe Administrata e Zbatimit të Drogës kanë kryer dy operacione të mëdha, operacioni "GORGON" dhe operacioni "WHITEWALL". 

Operacionet çuan në arrestimin e nëntë personave të dyshuarve dhe sekuestrimin e provave (dokumente, telefona celularë), sende me vlerë (ari, mallra luksi), 35 000 euro cash dhe 25 milionë euro kriptovaluta.

Operacioni "WHITEWALL" ishte hetimi i parë penal i asaj që do të bëhej një Task Force Operacionale e Europolit e fokusuar në bankat e nëndheshme. Ai synonte të prishte dhe çmontonte rrjetet financiare që ofronin 'krimin si shërbim'.

Të kontrolluar kryesisht nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe që veprojnë në të gjithë BE-në dhe më gjerë, këta ofrues të shërbimeve kriminale kujdesen për ata që duhet të fshehin origjinën e sasive të mëdha të të ardhurave të paligjshme.

Një nga gjetjet kryesore të hetimit ishte se një anëtar i një rrjeti kriminal me bazë në Shqipëri, i shënjestruar gjatë operacionit "GORGON", po lehtësonte transferimin e shumave të mëdha parash përmes kriptomonedhave.

E përdorur jo vetëm nga bota kriminale shqiptare, por edhe nga organizata të tjera kriminale dhe objektiva me vlera të larta, kjo është një qasje inovative për pastrimin e parave.

Zhdukja e këtyre sipërmarrjeve të sofistikuara kriminale u mbështet në ekspertizën e shumëanshme të Europolit në fusha të ndryshme të krimit nën hetim.

Operacionet "GORGON" dhe "WHITEWALL" theksuan shumë aspekte të krimit të organizuar, me bankat e fshehta dhe pastrimin e parave jo vetëm që funksionojnë si krime financiare në vetvete, por edhe si shërbime për ata që janë të përfshirë në trafikun e drogës, vrasjet me pagesë dhe trafikimin e armëve, për të përmendur vetëm disa të krimeve në të cilat janë përfshirë rrjetet./ CNA

Marre nga Europol





Lajmet e fundit nga