They extorted 575 million dollars from cryptos/ The scheme of two fraudsters is unraveled

2022-11-22 09:44:00, Tech CNA

They extorted 575 million dollars from cryptos/ The scheme of two fraudsters is

Two men have been arrested in Estonia on suspicion of defrauding $575 million (roughly Rs 4,700 crore) from hundreds of thousands of people in a cryptocurrency scheme, Estonian police said on Monday.

Sergei Potapenko and Ivan Turogin were arrested Sunday in a joint operation by Estonian police, and the FBI and Washington have sought the extradition of the two men, police said in a statement.

"This is one of the biggest fraud cases we've ever had in Estonia," Oskar Gross, head of the police's cybercrime office, was quoted as saying.

Deklarata thoshte se të dyshuarit "ftuan njerëzit të investonin në tokenin e tyre të kriptomonedhës. Megjithatë, ata nuk e zhvilluan tokenin siç ishte premtuar".

"Të ardhurat nga mashtrimi dyshohet se janë pastruar përmes blerjeve të pasurive të paluajtshme dhe kompanive guaskë," shtoi ai.

Operacioni i përbashkët përfshiu më shumë se 100 oficerë policie, duke përfshirë rreth 15 agjentë federalë të SHBA.

Në gusht, Reuters raportoi se autoritetet holandeze arrestuan një burrë 29-vjeçar që besohet se ishte një zhvillues i shërbimit të përzierjes së kriptove Tornado Cash. Platforma u shtua në listën e sanksioneve të SHBA-së, pas akuzave se po ndihmonte në fshehjen e miliarda flukseve të kapitalit, duke përfshirë edhe hakerët koreano-veriorë.

Hakeri FTX ka filluar të hedhë zotërimet e tij ETH, zbulon të dhënat në zinxhir
Tornado Cash është një nga blenderët më të mëdhenj të kriptove, i identifikuar si problematik nga Thesari i SHBA-së, pasi shërbimi online bën të mundur fshehjen e origjinës ose destinacionit të pagesave dixhitale, duke rritur anonimitetin e tyre, duke përzier kriptomonedha.

The digital currency mixing service has allegedly been used to launder more than $7 billion (roughly Rs 57,000 crore) of virtual currency since its inception in 2019, the Treasury had said at the time, while announcing enforcement action against Tornado Cash . This includes more than $455 million (roughly Rs 3,700 crore) stolen by the Lazarus Group, a state-sponsored hacking collective with links to North Korea. /CNA.al