web counter
LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

Krijuan kompani në Shqipëri për të pastruar paratë/ Përfundojnë hetimet për shqiptaren dhe 3 të huajt

25 Korrik 2024, 10:14, Kronika CNA
Krijuan kompani në Shqipëri për të pastruar paratë/
Prokuroria e Tiranës

Prokuroria e Tiranës ka përfundon hetimet në lidhje me skemën e pastrimit të parave të fituara në mënyrë të paligjshme në Spanjë.

Prokuroria ka ngritur akuza për shqiptaren J.Gj., dhe 3 shtetasit e huaj S.C., C.C., dhe M.E. Ata akuzohen për veprën penale të ‘Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale’ e kryer në bashkëpunim.

Nga hetimet e kryera mbi procedimin penal nr.1950, të vitit 2021, rezultoi se personat në fjalë janë nën hetim edhe nga autoritetet spanjolle për krime ekonomike nëpërmjet kompanive të ndryshme në Tenerife, Spanjë. 

Referuar aktit të ekspertimit kontabël, kryer në dobi të hetimit, u provua përtej çdo dyshimi të arsyeshëm se të gjithë të pandehurit kanë bashkëpunuar mes tyre duke krijuar shoqëri në Shqipëri, për pastrimin e parave të fituara në mënyrë të paligjshme në Spanjë, apo edhe në vende të tjera si Italia apo Zvicra, duke qenë se nga akti i ekspertimit rezultoi se janë kryer transaksione financiare midis shoqërive që kanë të njëjtin emër shqiptare apo të huaja.

Nga hetimi rezultoi se nëpërmjet krijimit të shoqërive tregtare si dhe nëpërmjet qarkullimit të parave në bankë, këto shtetas kanë tentuar të pastrojnë produktin e veprës penale, duke e simuluar veprimtarinë e kryer prej tyre si të ligjshme.

U provua se shoqëritë në Shqipëri janë krijuar pasi më parë këto shtetas kanë krijuar shoqëri të tjera në Spanjë, për të cilat janë në hetim për kryerjen e veprës penale të “Mashtrimit”. Ky fakt provohet jo vetëm nga datat e themelimit të shoqërive në Shqipëri, por edhe mbi faktin se disa prej shoqërive të krijuara në Shqipëri, janë shoqëri bija të atyre të huaja dhe mbajnë të njëjtin emër.

Të pandehurit me dashje kanë krijuar shoqëri në Shqipëri, duke investuar paratë e përfituara në mënyrë të paligjshme në Spanjë duke nxjerrë edhe përfitime nga veprimi i paligjshëm i bërë prej tyre./ CNA





Lajmet e fundit nga