Raporti i TI-as/ Shqipëria, ndër vendet ku pastrohen paratë e kompanive ‘fantazmë’

Në mesin e vendeve të përfshira në raportin e Transparency International rezulton të jetë edhe Shqipëria.

Në analizën e vlerësimeve të bëra nga Rregullatori botëror kundër pastrimit të parave ?Forca për Veprimtaritë Financiare? (FATF) tregon se edhe Shqipëria ka shtigje nëpërmjet të cilave bëhet i mundur pastrimi i parave.

Raporti, i sjellë nga radioja ?Zëri i Amerikës?, thotë se dështimi është i lidhur fort me mbështetjen në të dhënat e mbajtura nga bankat.

?Nuk ka kërkesë që të gjithë personat juridikë të kenë një llogari bankare. Nëse një person juridik nuk ka hyrë në marrëdhënie me një entitet raportues, atëherë nuk ka dispozita të tjera ligjore për të siguruar që autoritetet përgjegjëse të kenë qasje në informacionin e saktë dhe më të ri mbi pronësisë?, thuhet në raport i cili u referohet vlerësimeve të vitit të kaluar të Këshillit të Evropës mbi masat që ka marrë Shqipëria për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e aktiviteteve terroriste.

16:28 Denoncim

Raporti 'bombë'/ Kompanitë ‘fantazmë’, në qendër të korrupsionit e pastrimit të parave

Organizata Ndërkombëtare Transparency International, tha të ...

21:09 Denoncim

"Stop"– Fier/ Inspektorët e AKU-së venë gjobë pa qenë prezente, drejtori ngre supet

“Stop” ka udhëtuar drejt Cakranit, pasi administratori i fir...

20:59 Denoncim

Denoncimi i "Fiks Fare"/ Mamografia në ambulancën qendrore, prej 2 javësh jashtë funksionit

Emisioni “Fiks Fare”, mbrëmjen e sotme, trajtoi problematikë...

15:11 Denoncim

“Përplasje mes bandave të PS në Durrës”/ Qëllohet me pistoletë drejtori i Hekurudhave

Kryetari i degës së PD në Durrës, Ferdinand Xhaferri ka deno...

20:27 Denoncim

"Top Story"/ Prokurori që mbajti peng disqet e përgjimeve në Dibër, historia e plotë e Dosjes "184"

Pyetja që sot shumë njerëz e bëjnë është: Përse këto përgjim...

20:19 Denoncim

Denoncimi në "Top Story"/ Në përgjime për blerje votash ishte edhe Xhelal Mziu, por ai nuk doli në gazetën gjermane BILD

Në kohën që po hetohej nga prokurori Braho, në media dalin p...

20:05 Denoncim

Skandali në "Fiks Fare"/ Ilaçe për fëmijë e të rritur shiten online

Në rrjetet sociale si Instagram lirisht mund të porosisësh p...

19:14 Denoncim

Denoncimi i “STOP” - Si organizohet prostitucioni?/ Zbulohet pazari dhe tarifat e shërbimeve seksuale

Me zë dhe me figurë, emisioni “Stop” në Tv Klan denoncon si ...

11:47 Denoncim

Kamera e fshehtë e Stop denoncon skandalin/ Protitucioni me të mitura në Shqipëri, si organizohet

Kamera e fshehtë e emisionit “Stop” sjell sonte në mbrëmje n...

18:33 Denoncim

Denoncimi i “Fiks Fare”/ Zv. Ministri i Shëndetësisë merr 1000 euro për operacionin e prostatës, 100 euro për synetllëk

Fiks Fare solli mbrëmjen e të hënës një investigim ku zv.Min...

14:31 Denoncim

Denoncimi/ "Kajmaku që gënjeu në formular, ndërton pa leje në mes të Tiranës"

Ish kryeministri Sali Berisha ka bërë publik  në rrjetet soc...

13:07 Denoncim

Denoncohet skandali/ Deputeti kërcënon me jetë banorët

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar sot denoncimin e ...

21:16 Denoncim

Stop–Denoncimi/ Nuk i regjistrojnë fëmijën në çerdhe

Një nënë e një fëmije 11 muajsh, tregon në “Stop”, se përgat...

21:12 Denoncim

Denoncimi i "Fiks Fare"/ Ndihmat nga tërmeti, selektive në Vorë

Një familje nga fshati Kuç i Vorës u ankua në emisionit “Fik...

21:31 Denoncim

Stop – Elbasan/ Vendimi i gjykatës vret për herë të dytë vajzat e aksidentuara

Gjatë seancës parlamentare kryeministri Rama foli për një gr...

21:24 Denoncim

Denoncimi në "Fiks Fare"/ 4 javë nga fillimi i shkollës, nxënësit ende pa mësuese

Viti i ri shkollor ka katër javë që ka nisur, por nxënësit e...

21:04 Denoncim

Stop – Cërrik/ Grabisin shtëpinë e identifikohen nga viktimat, prokuroria bën sehir!

Mesnatën e 11 prillit, në Fermë të Cërrikut, 3 persona të ma...

19:37 Denoncim

"Fiks Fare" në Universitetin e Shkodrës/ Prokurorët pedagogë, pa kontrata pune

Në Fakultetin Juridik të Universitetit të Shkodrës disa prok...

12:58 Denoncim

Skandal te Tatimet/ Drejtoresha urdhëron fshirjen e të dhënave

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar sot denoncimin e ...

12:11 Denoncim

Rama si Millosheviçi/ Si u terrorizua familja në Vlorë

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar sot denoncimin e ...