Connect with Us

Abuzimi me TVSH/ Zbulohet lista e kompanive, kryeson inceneratori

Denoncim

Abuzimi me TVSH/ Zbulohet lista e kompanive, kryeson inceneratori

Publikuar

-

Kompani të njohura koncesionare, ose të fushës së ndërtimit, figurojnë në listën e subjekteve që kanë marrë fatura fiktive blerjeje dhe janë përfshirë në hetimin e Prokurorisë për një skemë të mashtrimit me TVSH.

Sipas një liste të prokurorisë, të siguruar nga “Monitor”, janë gjithsej 72 subjekte, që janë të përfshira në një skemë të tillë, të cilat rezultojnë se kanë kryer blerje fiktive nga kompani pa aktivitet, në mënyrë që të rrisin artificialisht shpenzimet, me qëllim pagimin e më pak TVSH-je dhe tatim fitimi.
Të 72 kompanitë së bashku kanë kryer blerje fiktive prej 2 miliardë lekësh, ose rreth 16 milionë eurosh (lista në fund).

Listën e kryeson Integrated Technology Services, koncesionari i inceneratorëve, me blerje përmes 164 faturave, që arrijnë në 987 milionë lekë (rreth 8 milionë euro), ose gjysma e shumës totale të identifikuar nga Prokuroria.

PM & A COMPANY është e dyta në listë me aktivitet në fushën e import mallra të ndryshme dhe lëndë të para, materiale ndërtimi, etj., dhe ka realizuar blerje 279 milionë lekësh (2.3 milionë euro). Kompania është krijuar në vitin 2015 dhe bilanci i vetëm që ka dorëzuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit i përket vitit 2016, ku kishte të ardhura prej 9.3 milionë lekësh.

E treta është Afrimi-K, me aktivitet “Import- Eksport, Kërkim, Shfrytëzim, Përpunim, Transport Mineralesh për vete dhe të tretë”. Kompania është krijuar në vitin 2000 dhe në bilancin e 2018-s raportoi të ardhura totale prej 74 milionë lekësh, me përgjysmim në raport me vitin e mëparshëm.
Tre subjektet e mësipërme kanë tërhequr rreth 70% të totalit të faturave, sipas vlerës.
Kompanitë e tjera, ndër të cilat ka dhe emra të njohur në fushën e ndërtimit, kanë fatura blerje me vlerë më të ulëta se 55 milionë lekë.

Integrated Technology Services”

Integrated Technology Services që po zbaton projektin e inceneratorit të Elbasanit, raportoi të ardhura prej rreth 1.3 miliardë lekësh, me një rënie të lehtë me bazë vjetore, për vitin 2017, ndërsa bilanci i 2018 nuk është publikuar ende në QKB. Por, kompania rezulton në listën e subjekteve me fitime para taksave më të mëdha në vend për 2018-n, me rreth 750 milionë lekë, ose rreth 6 milionë euro, sipas të dhënave nga tatimet.

Kompania tjetër “INTEGRATED TECHNOLOGY WASTE TREATMENT FIER SHPK”, që është 100% në pronësi të Integrated Technology Services, raportoi të 2018-n të ardhura prej 955 milionë lekësh dhe po kaq dhe shpenzimet për lëndë të parë dhe të konsumueshme, duke deklaruar një fitim zero. Ndërtimi i këtij inceneratori ka nisur vetëm së fundmi, për shkak të protestave të banorëve të zonës. Kompania ka deklaruar zero shpenzime të tjera, si për punonjës ashtu dhe të tjera (shiko tabelën e shpenzimeve e të ardhurave në fund). Shpenzimet për lëndë të parë dhe të konsumueshme të këtij inceneratori janë të përafërta me blerjet fiktive të bëra nga kompania mëmë, Integrated Technology Services.

LEXO EDHE:  Basha takim me biznesin e vogël: Rama do t'i japë vëllait të tij koncesionin e TVSH-së

Të dy kompanitë kanë marrë pagesa nga buxheti i shtetit në vlerë 2.4 miliardë lekësh për periudhën 2015-2019, sipas të dhënave të transaskioneve të thesarit nga Open Data Albania.

Për të tre inceneratorët, atij të Elbasanit, Fierit dhe Tiranës, buxheti pritet të paguajë edhe 46 miliardë lekë deri në 2046. Projekti më afatgjatë është inceneratori i Tiranës, që është i shtrirë deri në vitin 2046 dhe do të marrë pagesa nga buxheti në total prej gati 40 miliardë lekësh (314 milionë euro) për periudhën 2019-2046.

 

Si funksionon skema e rritjes së shpenzimeve e shmangies së taksave

Skema të tilla, me qëllim uljen e pagesave mujore të TVSH-së si dhe rritjen fiktive të shpenzimeve, në mënyrë që të paguanin më pak tatimfitim, kanë qenë të shpeshta vitet e fundit dhe janë denoncuar shpesh herë nga hetimi tatimor.

Hetuesit shpjegojnë se përgjithësisht, këto skema mashtrimi kanë për qëllim shmangien e pagesës së TVSh-së, duke kryer blerje në mënyre fiktive për t’u ngarkuar me gjendje TVSH dhe më pas këtë gjendje të TVSH ta përdorin duke kryer shitje në mënyre fiktive të subjekte të treta, këto të fundit me këto blerje ulin fashën e pagesës mujore të TVSH-së si dhe ulin normën e tatimfitimit, duke rritur fiktivisht shpenzimet vjetore.

Kompanitë që përfshihen në këto skema kanë kryesisht marrëdhënie me shtetin, përmes tenderëve apo dhe koncesioneve, që kanë norma fitimi reale tepër të larta. Për të fshehur këto norma të larta, që do të nxirrnin në pah abuzimin dhe vjedhjen me tenderët apo koncesionet, ato kanë vënë në zbatim skemën e faturimeve fiktive përmes hapjes së kompanive fantazmë.

Skema funksionon përmes hapjes së kompanive fiktive, ku përgjithësisht gjenden individë nevojtarë të pashkolluar, që u premtohen pagesa të ulëta si shpërblim për përdorimin e emrit dhe kartës së identitetit. Arkitekti i skemës reale përdor kartën e identitetit të individit nevojtar për të regjistruar një subjekt në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Në emër të subjektit hapet dhe llogaria bankare dhe merret blloku i faturave dhe më pas lëshohen fatura fiktive shitjeje në emër të firmave reale. Këto fatura fiktive shërbejnë dhe për të gjeneruar likuiditet, pasi blerësi i derdh paratë, që më pas tërhiqen cash nga llogaria bankare e individit që hapi subjektin fantazmë. Një pjesë e këtyre parave përdoren më pas për pagimin e ryshfeteve për marrjen e këtyre tenderëve kaq fitimprurëse!

Deri tani, ata që kanë përfunduar në ndjekje penale janë vetëm individët që kanë dhënë kartat e identitetit për të hapur firmat fiktive, ndërsa nuk ka pasur ndëshkime për përfituesit realë!/MONITOR

 

 

KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Denoncim

Denoncimi në “Stop”–Kamëz/ Bashkia kthen pyllin në zallishte e jep leje për stallë e thertore!

Publikuar

-

Nga

Më 13 shkurt të 2019-ës emisioni Stop transmetoi ankesën e banorëve të Laknasit, në zonën e quajtur “Plepat e Brukes”, të cilët jetojnë këtu prej 300 vjetësh.Rastësisht mësuan, se bashkia ia dha pyllin me qira një shoqërie, që do ta shndërronte në stallë bagëtish.Për të arritur këtë qëllim, pylli është regjistruar si zallishte. Pas 8 muajsh, banorët shprehen, se në momentin që erdhi Stopi, cdo gjë ishte në rregull, por ditët e fundit pronari Bledar Daci, ka ardhur me polici, që të rrethojë pyllin.Sipas tyre, Daci do ta bëjë thertore dhe stallë derrash, edhe pse është vetëm 1 km larg lumit dhe 2 km larg shtëpive të tyre.Në bashki drejtojnë gishtin nga ish-kryetari, por nuk i japin zgjidhje problemit.Kryebashkiaku aktual Rakip Suli, thotë, se është vënë në dijeni këto 45 ditë, që është në detyrë dhe ka biseduar me subjektin, që t’i pezullojë punimet për disa ditë, sa të shprehet Prokuroria.Unë si kryetar, vijon Suli, nuk kam fuqi ligjore të anulloj lejen e dhënë nga paraardhësi im. Nga ana tjetër, avokati i banorëve, Sinan Tafaj shprehet, se vetë Këshilli Bashkiak, mund ta shfuqizojë atë vendim, nëse ka dëshirën e mirë për t’i ndihmuar këta banorë.

LEXO EDHE:  Skema, si individët me paga të larta shmangën taksat/ Paketë ligjore për t’i “kapur”

LEXO EDHE:  Basha takim me biznesin e vogël: Rama do t'i japë vëllait të tij koncesionin e TVSH-së

Për më shumë ndiq videon e mëposhtme:

LEXO TE PLOTE

Denoncim

Raporti i TI-as/ Shqipëria, ndër vendet ku pastrohen paratë e kompanive ‘fantazmë’

Publikuar

-

Nga

Në mesin e vendeve të përfshira në raportin e Transparency International rezulton të jetë edhe Shqipëria.

Në analizën e vlerësimeve të bëra nga Rregullatori botëror kundër pastrimit të parave ‘Forca për Veprimtaritë Financiare’ (FATF) tregon se edhe Shqipëria ka shtigje nëpërmjet të cilave bëhet i mundur pastrimi i parave.

Raporti, i sjellë nga radioja “Zëri i Amerikës”, thotë se dështimi është i lidhur fort me mbështetjen në të dhënat e mbajtura nga bankat.

“Nuk ka kërkesë që të gjithë personat juridikë të kenë një llogari bankare. Nëse një person juridik nuk ka hyrë në marrëdhënie me një entitet raportues, atëherë nuk ka dispozita të tjera ligjore për të siguruar që autoritetet përgjegjëse të kenë qasje në informacionin e saktë dhe më të ri mbi pronësisë”, thuhet në raport i cili u referohet vlerësimeve të vitit të kaluar të Këshillit të Evropës mbi masat që ka marrë Shqipëria për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e aktiviteteve terroriste.

LEXO TE PLOTE

Denoncim

Raporti ‘bombë’/ Kompanitë ‘fantazmë’, në qendër të korrupsionit e pastrimit të parave

Publikuar

-

Nga

Organizata Ndërkombëtare Transparency International, tha të enjten në një raport, se qeveritë po dështojnë të trajtojnë pastrimin e parave dhe mashtrimet ndërkombëtare me taksa, meqë policia nuk i ka mjetet e duhura për të gjetur pronarët e kompanive të dyshuara për veprimtari kriminale.

Sipas VOA, në një analizë e vlerësimeve të bëra nga Rregullatori botëror kundër pastrimit të parave ‘Forca për Veprimtaritë Financiare’ (FATF) tregon se ky dështim është i lidhur fort me mbështetjen në të dhënat e mbajtura nga bankat.

Transparency International thekson se FATF-ja duhet të kërkojë që vendet të krijojnë regjistra qendror të pronarëve të vërtetë të kompanive dhe ato të dhëna të jenë publike, në mënyrë që të lejojnë verifikimin më të mirë të informacionit.

Në raport, thekson radioja amerikane, thuhet se FATF-ja kërkon nga qeveritë të sigurojnë që autoritetet të jenë në gjendje të zbulojnë shpejt se kush janë pronarët e vërtetë ose “përfituesit” e kompanive të regjistruara në territorin e tyre.

Nga 83 vende të vlerësuara nga FATF-ja që nga viti 2014, vetëm një (Trinidad dhe Tobago) ka vepruar në pajtim të plotë me këtë kërkesë. Asnjë vend nuk konsiderohet të jetë “shumë efektiv” në këtë fushë.

LEXO EDHE:  Aplikimi i TVSH-së për biznesin e vogel/ Tabaku paralajmëron pasoja të rënda në ekonomi

LEXO EDHE:  Bajraktari i Korces/ Hetimi, abuzimet dhe skandalet e Petrit Tares

Autorja e studimit, Maira Martini, eksperte e organizatës Transparency International tha se “fondet mund të transferohen në sekonda nëpër llogaritë e korporatave bankare ndërsa identifikimi i pronarëve të kompanive të përfshira në korrupsionin tejkufitar, mund t’u marr autoriteteve më shumë se një vit”.

Ajo thekson se, pothuajse pa përjashtim të ashtuquajturat “kompanitë shell” shfaqen ne qendër të rasteve të mëdha të korrupsionit, pastrimit të parave dhe evazionit fiskal.

Një kompani “shell” apo kompani “fantazmë”, nuk zotëron asgjë por figuron si biznes i ligjshëm që shfrytëzohet më shumë për të fshehur veprimtaritë e kompanive të tjera.

Në vitin 2016, skandali i shkaktuar nga rrjedhja më e madhe ndonjëherë e të dhënave rreth kompanive sekrete në të quajturat Dokumentet e Panamasë, hodhën dritë mbi përdorimin e gjerë të ‘kompanive fantazmë”. Më shumë se 140 zyrtarë publik ishin duke përdorur më shumë se 214 mijë njësi për të fshehur pronësinë.

LEXO TE PLOTE