Grusht shteti në Mali/ Ushtarët rebelë arrestojnë Presidentin dhe Kryeministrin
Zëdhënës të qeverisë të Malit bëjnë me dije se një grup usht...
Pse në Gjermani u shënua një rritje rekord prej gati 50% i rasteve të pastrimit të parave dhe i transaksioneve të dyshimta.
Zyra Federale kundër Pastrimit të Parave në Gjermani (FIU) ka marrë gjatë vitit të kaluar 114.914 njoftime për dyshime për pastrim parash dhe për financimin e organizatave terroriste. Kjo përbën një rekord dhe një rritje prej gati 50% krahasuar me një vit më parë. Sipas njoftimeve të gazetës “Tagesspiegel” në Berlin pjesa më e madhe e njoftimeve vjen nga bankat gjermane dhe institucionet e tjera financiare, si dhe nga noterë, agjentë pasurish të patundshme dhe pronarë sallonesh lojërash dhe bastesh.
Drejtori i Zyrës Federale kundër Pastrimit të Parave, Christof Schulte, tha për “Tagesspiegel” se njoftimet lidheshin me 355,000 transaksione të dyshimta. “Problem për ne është se ndjekja penale e pastrimit të parave në Gjermani nuk ka traditë,” tha drejtori i FIU-t për “Tagesspiegel”.
Tejet i prekur tregu i pasurive të patundshme
Në raportin e vjetor të FIU-t thuhet se me 77,000 raste sektori më i prekur prej pastrimit të parave dhe i marrëveshjeve të dyshimta të biznesit është në Gjermani tregu i pasurive të patundshme.
Sipas njoftimeve të FIU-t, 15-30% e të gjithë të ardhurave nga aktivitetet kriminale investohen në pasuri të paluajtshme përmes ndërtimit dhe rinovimit të banesave, blerjes, shitjes dhe dhënies me qira.
“2020 edhe më shumë”
Drejtori i Zyrës Federale kundër Pastrimit të Parave, Christof Schulte, tha po ashtu se gjatë vitit 2020 ka dhe do të ketë dukshëm më shumë njoftime për transaksione të dyshimta sesa vitin e kaluar. FIU po përpiqet të shtojë numrin e punonjësve për t’ju përgjigjur rregullave të reja të aprovuara vitin e kaluar nga Bundestag kundër pastrimit të parave.
Parlamenti gjerman ndërmori në nëntor të vitit të kaluar një seri masash kundër pastrimit të parave në përpjekje për ta zgjidhur problemin dhe për t’u përshtatur me direktivat e BE-së. Ndër ndryshimet e bëra në ligj ishte vendosja e rregullave më të rrepta që i detyrojnë agjentët e pasurive të patundshme, noterët, tregtarët e metaleve të çmuar dhe qendrat e ankandeve të denoncojnë, nëse kanë dyshime për transaksione jo të pastra./ DW
Zëdhënës të qeverisë të Malit bëjnë me dije se një grup usht...
Platforma që po propozon Partia Demokrate kritikon praktikat...
Presidenti amerikan Donald Trump të martën tha se ai do të z...
Vijon të mbetet shqetësuese situata e Covid-19 në Greqi.Bëhe...
“Ne duhet të respektojmë rregullat dhe të informojmë për rre...
Aktorja libaneze e filmave me pullë të kuqe (e tërhequr tash...
Presidenti i SHBA Donald Trump i është përgjigjur deklaratav...
Ish-Zonja e Parë e Shteteve të Bashkuara, Michelle Obama e v...
Demokratët bënë thirrje për unitet brenda partisë të hënën, ...
Presidenti i Bjellorusisë, Aleksandër Lukashenko, kundërshto...
Gjatë 24 orëve të fundit, në Laboratorin e Mikrobiologjisë M...
Koalicioni i LSDM dhe BDI tashmë kanë finalizuar marrëveshje...
Krerët e shteteve dhe të qeverive të BE-së mblidhen për të d...
Një ish-zyrtar i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës (CIA) ë...
Në Vjenë të Austrisë, zyrtarët rusë dhe amerikanë kanë fillu...
Ministri i Shëndetësisë në Kosovë, Armend Zemaj ka thënë se ...
Radio Televizioni Publik i Suedisë (STV) njoftoi se ua ka nd...
Franca ka angazhuar trupat e ndërhyrjes së shpejtë për të zb...
Kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi thirri ligj...
Vijon të mbetet e rënduar situata me Covid-19 në Maqedoninë ...
Ekspertët e opozitës, në materialet e tyre hulumtuese,...
CNA denoncoi rreth një muaj më parë se zyrtarët e bash...
Mariglen Qato, drejtori i Erion Veliajt, i arrestuar këtë ...
Një qytetare u ankua në Fiks Fare se, pasi bëri një vizitë...
Në sitën e vetting-ut ka ngecur një tjetër proku...
Kolegji i Posaçëm i Apelimit ka shkarkuar një tjetër proku...
Pasuritë e gjyqtarëve dhe prokurorëve kaluan në një pr...
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shkarkoi këtë të hënë n...
Policia ka dalë me një njoftim zyrtar në lidhje me atentat...
Në zbatim të ligjit Nr. 10 192, datë 03.12.2009, “Për Para...
Avokati Andrea Zotaj, pjesë e Dhomës së Avokatisë në Gjiro...
Një apartament është përfshirë nga flakët pasditen e kësaj...
Ditën e premte vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kush...
Ditën e enjte vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kusht...
Institucionet e menaxhimit të shëndetit publik u vunë ...
Për ditën e mërkurë vendi ynë do të vijojë të jetë nën...
Qentë janë në gjendje të kuptojnë disa fjalë që u refe...
Në kuadër të rotacionit të madh në postet diplomatike ...
Që në muajin shkurt dyqanet në Gjermani janë të mbushura m...
Një tërmet me magnitudë 5.9 e shkallës Rihter ka godit...
Mbrëmjen e kësaj të mërkure është transmetuar premiera “Ti...
"Mësonjëtorja e dytë Shqipe" pas Korçës është hapur në Pog...
Berti ka qënë shoku im më i mirë. Edhe më i ngushtë paçka ...
Gjergji ka konkuruar në një nga festivalet të këngës së le...
Deficiti i llogarisë korrente preku vlerën më të ulët hist...
Sot, më 29 mars 2024, në tregun valutor, dollari amerikan ...
Kredia e re për ekonominë u rrit me ritme të larta edh...
Muaji shkurt nuk ka qenë i mbarë për kursimet e depozituar...