"Stop"– Fier/ Inspektorët e AKU-së venë gjobë pa qenë prezente, drejtori ngre supet
“Stop” ka udhëtuar drejt Cakranit, pasi administratori i fir...
Organizata Ndërkombëtare Transparency International, tha të enjten në një raport, se qeveritë po dështojnë të trajtojnë pastrimin e parave dhe mashtrimet ndërkombëtare me taksa, meqë policia nuk i ka mjetet e duhura për të gjetur pronarët e kompanive të dyshuara për veprimtari kriminale.
Sipas VOA, në një analizë e vlerësimeve të bëra nga Rregullatori botëror kundër pastrimit të parave ?Forca për Veprimtaritë Financiare? (FATF) tregon se ky dështim është i lidhur fort me mbështetjen në të dhënat e mbajtura nga bankat.
Transparency International thekson se FATF-ja duhet të kërkojë që vendet të krijojnë regjistra qendror të pronarëve të vërtetë të kompanive dhe ato të dhëna të jenë publike, në mënyrë që të lejojnë verifikimin më të mirë të informacionit.
Në raport, thekson radioja amerikane, thuhet se FATF-ja kërkon nga qeveritë të sigurojnë që autoritetet të jenë në gjendje të zbulojnë shpejt se kush janë pronarët e vërtetë ose “përfituesit” e kompanive të regjistruara në territorin e tyre.
Nga 83 vende të vlerësuara nga FATF-ja që nga viti 2014, vetëm një (Trinidad dhe Tobago) ka vepruar në pajtim të plotë me këtë kërkesë. Asnjë vend nuk konsiderohet të jetë “shumë efektiv” në këtë fushë.
Autorja e studimit, Maira Martini, eksperte e organizatës Transparency International tha se ?fondet mund të transferohen në sekonda nëpër llogaritë e korporatave bankare ndërsa identifikimi i pronarëve të kompanive të përfshira në korrupsionin tejkufitar, mund t?u marr autoriteteve më shumë se një vit?.
Ajo thekson se, pothuajse pa përjashtim të ashtuquajturat ?kompanitë shell? shfaqen ne qendër të rasteve të mëdha të korrupsionit, pastrimit të parave dhe evazionit fiskal.
Një kompani ?shell? apo kompani ?fantazmë?, nuk zotëron asgjë por figuron si biznes i ligjshëm që shfrytëzohet më shumë për të fshehur veprimtaritë e kompanive të tjera.
Në vitin 2016, skandali i shkaktuar nga rrjedhja më e madhe ndonjëherë e të dhënave rreth kompanive sekrete në të quajturat Dokumentet e Panamasë, hodhën dritë mbi përdorimin e gjerë të ?kompanive fantazmë?. Më shumë se 140 zyrtarë publik ishin duke përdorur më shumë se 214 mijë njësi për të fshehur pronësinë.
“Stop” ka udhëtuar drejt Cakranit, pasi administratori i fir...
Emisioni “Fiks Fare”, mbrëmjen e sotme, trajtoi problematikë...
Kryetari i degës së PD në Durrës, Ferdinand Xhaferri ka deno...
Pyetja që sot shumë njerëz e bëjnë është: Përse këto përgjim...
Në kohën që po hetohej nga prokurori Braho, në media dalin p...
Në rrjetet sociale si Instagram lirisht mund të porosisësh p...
Me zë dhe me figurë, emisioni “Stop” në Tv Klan denoncon si ...
Kamera e fshehtë e emisionit “Stop” sjell sonte në mbrëmje n...
Fiks Fare solli mbrëmjen e të hënës një investigim ku zv.Min...
Ish kryeministri Sali Berisha ka bërë publik në rrjetet soc...
Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar sot denoncimin e ...
Një nënë e një fëmije 11 muajsh, tregon në “Stop”, se përgat...
Një familje nga fshati Kuç i Vorës u ankua në emisionit “Fik...
Gjatë seancës parlamentare kryeministri Rama foli për një gr...
Viti i ri shkollor ka katër javë që ka nisur, por nxënësit e...
Mesnatën e 11 prillit, në Fermë të Cërrikut, 3 persona të ma...
Në Fakultetin Juridik të Universitetit të Shkodrës disa prok...
Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar sot denoncimin e ...
Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar sot denoncimin e ...
“Pushteti i korruptuar i Edi Ramës burgos fshatarët që marri...
77-vjeçari, Fatmir Aliaj tregon për emisionin investigativ...
Klodian Zoto, një nga kokat e inceneratorëve, i dënuar...
Drejtuesi i PD-së për Tiranën, Belind Këlliçi, ka deno...
Në fund të shkurtit të këtij viti ishim në lagjen “Visarjo...
Në sitën e vetting-ut ka ngecur një tjetër proku...
Kolegji i Posaçëm i Apelimit ka shkarkuar një tjetër proku...
Pasuritë e gjyqtarëve dhe prokurorëve kaluan në një pr...
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shkarkoi këtë të hënë n...
Gazetari Spartak Koka ka zhvilluar një intervistë me babai...
Gazetari investigativ Artan Hoxha ka folur në lidhje me kë...
Dështon kërkesa e radhës për ekstradim të personave shumë ...
Policia ka gjetur trupin e pajetë të foshnjes që u hodh në...
Për javën që presim përpara, mbi vendin tonë parashiko...
Prej më shumë se një muaji, ish-të punësuarit në fabrikat ...
Këtë të diel, moti do të jetë i paqëndrueshëm si rezultat ...
Ditën e Shtunë vendi ynë do të ndikohet nga kushte të ...
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha s...
I nxehti ekstrem ka “përvëluar” Rio De Zhaneiron.Temperatu...
Ushtria izraelite njoftoi të hënën se ka vrarë një militan...
DASH ka shpallur non grata tre zyrtarë nga Ballkani. Bëhe...
Turmat në veri në Londrës janë mbledhur të hënën në mëngje...
Kur kujtoj sot atë aventurë, thuajse vdekjeprurëse, më...
Lulet e portokalleve janë pjesë e pandashme e çdo oborri t...
Radio “Ngjallja” ka përkujtuar Kryepeshkopin Fan Noli në 5...
2024-a ka nisur negative për pjesën më të madhe të eksport...
Ritmet e rritjes së çmimeve janë ngadalësuar në shkurt, du...
Sot, më 18 mars 2024, në tregun valutor dollari amerik...
Në krizën e shtrenjtimit të çmimeve të lëndëve të para...