Detaje nga grabitja e Rinasit/ Zbulohet gruaja që ndihmoi autorët
Në vazhdën e përpjekjeve intensive për të zbardhur grabitjen...
Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave ka zbardhur mekanizmat kryesore përmes të cilave janë dedektuar rastet kryesore të dyshimeve për pastrim parash. Tipologjia kryesore përbëhet nga transferta të dyshimta (në mbërritje apo në dalje) me përfshirje të subjekteve/shtetasve të huaj dhe të pajustifikuara me dokumentacion mbështetës.
Ndërkohë që edhe për këtë vit investimet në ndërtim kanë qenë ato që kanë ngjallur më shumë dyshime për pastrim parash. ?investime të larta në pasuri të paluajtshme me burim të panjohur fondesh? thekson raporti.
Qarkullimi i lartë i pazakontë i fondeve krahasuar me profilin financiar të subjektit ka qenë një tjetër tipologji që ka ngjallur shumë dyshime, bashkë me raste të shumta huadhënie/huamarrje apo dhurime në vlera të larta të pazakonta mes personave fizikë apo juridikë.
Janë evidentuar gjithashtu derdhje apo tërheqje cash në vlera të larta dhe të pajustifikuara, mashtrime të formave të ndryshme, ashtu si dhe transaksione financiare të kryera nga persona me precedentë të mëparshëm penalë apo persona të lidhur me ata me precedentë. Ndërkohë që mos deklarim i shumave dhe sendeve me vlerë në kufi ka qenë një tjetër tipologji nga kanë ardhur disa prej raportimeve që janë dërguar në prokurori apo polici./SCAN
Në vazhdën e përpjekjeve intensive për të zbardhur grabitjen...
Sulmet terroriste të ndodhura në Sri Lanka, ku pati 6 shpërt...
Kreu i Grupit Parlamentar të PS-së, Taulant Balla, shpesherë...
Kreu i Partisë Demkratike, Lulzim Basha ka thirrur një takim...
Ish-kreu i Grupit Parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili në nj...
Në verën e vitit 2016 opinioni publik u trondit nga një ngja...
Në 17 Shkurt opozita vendosi djegien e mandateve pas një pro...
Ajo komentohet shpesh për pamjen e saj, duke u renditur si n...
Te shkrihesh gazit, këta edhe Pashkët na i urojnë si ateista...
Libri i dytë i El James autores së trilogjisë “Fifty Shades”...
Dita e sotme është një ditë speciale për moderatoren e njohu...
Policia Rrugore në Dibër ka gjobitur një shofer me 10 mijë l...
Këtë vit janë 14 këngëtare që performonin vetëm në skenë, sh...
Ka një numër të lartë të punëve argëtuese dhe unike për të m...
Një aksident ka ndodhur në Malin e Tomorrit në Berat.Një 36 ...
Ish kryeministri Sali Berisha ka uruar të gjithë besimtarët ...
Dy të mitur vëlla e motër Eva dhe Endri Dumani prej 5 vitesh...
Pashka (ose pashkët) është kremtimi më i madh i kalendarit l...
Një fundjavë e veçantë ka qenë kjo për këngëtarin e njohur Y...
Ndryshe nga festat e tjera të krishtera, Pashkët festohen në...
CNA denoncoi rreth një muaj më parë se zyrtarët e bash...
Mariglen Qato, drejtori i Erion Veliajt, i arrestuar këtë ...
Një qytetare u ankua në Fiks Fare se, pasi bëri një vizitë...
CNA denoncoi dy ditë më parë propagandën e kryebashkiakut ...
Në sitën e vetting-ut ka ngecur një tjetër proku...
Kolegji i Posaçëm i Apelimit ka shkarkuar një tjetër proku...
Pasuritë e gjyqtarëve dhe prokurorëve kaluan në një pr...
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shkarkoi këtë të hënë n...
Policia ka dalë me një njoftim zyrtar në lidhje me atentat...
Në zbatim të ligjit Nr. 10 192, datë 03.12.2009, “Për Para...
Avokati Andrea Zotaj, pjesë e Dhomës së Avokatisë në Gjiro...
Një apartament është përfshirë nga flakët pasditen e kësaj...
Ditën e premte vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kush...
Ditën e enjte vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kusht...
Institucionet e menaxhimit të shëndetit publik u vunë ...
Për ditën e mërkurë vendi ynë do të vijojë të jetë nën...
Një tërmet me magnitudë 5.9 e shkallës Rihter ka godit...
Ish-senatori amerikan Joe Lieberman, i cili ishte shumë pr...
Nju Jork – Ish Presidenti Donald Trump kritikoi të mërkurë...
Për herë të parë prej 27 vjetësh, qeveria e Shteteve të Ba...
Mbrëmjen e kësaj të mërkure është transmetuar premiera “Ti...
"Mësonjëtorja e dytë Shqipe" pas Korçës është hapur në Pog...
Berti ka qënë shoku im më i mirë. Edhe më i ngushtë paçka ...
Gjergji ka konkuruar në një nga festivalet të këngës së le...
Sot, më 29 mars 2024, në tregun valutor, dollari amerikan ...
Kredia e re për ekonominë u rrit me ritme të larta edh...
Muaji shkurt nuk ka qenë i mbarë për kursimet e depozituar...
Programi i “Transportit Hekurudhor” kishte 4.1 miliard...