TPD-Trading Petrol & Drilling, operatori më i ri i përpunimit të naftës
TPD-Trading Petrol & Drilling sh.a., është kompania që pak k...
Bizneset mese shumti pastrojnë vlera të larta të parave të jashtëligjshme.
Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave zbardh skemën se si pastrohen paratë nga një biznes.
Skema funksionon në këtë mënyrë:
Bazuar në legjislacionin për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit DPPPP u informua nga subjektet e ligjit se shtetasi Shqiptar (shtetasi A), rezident në një vend Evropian (X), ishte përfitues i transfertave në shumën totale 700,000 Euro nga një kompani (Kompania B) që operonte në vendin (Y) llogaritë e së cilës ishin të hapura në institucione financiare të vendit (Z).
A kërkoi që brënda një kohe të shkurtër nga mbërritja e fondeve, të kryente veprime këmbimi valutor dhe tërheqje në para fizike.
Bazuar në faktin se fondet e transferuara ishin në vlerë të konsiderueshme dhe vinin nga një vend që konsiderohej me risk për çështjet e pastrimit të parave, DPPPP ndërmori një analizim të hollësishëm të informacionit prej të cilit rezultoi se: ? Shtetasi ?A? jetonte prej shumë kohësh në vëndin ?X? ku ishte i përfshirë në disa aktivitete biznesi; ? Burime të hapura përmbanin të dhëna për përfshirje në një grup të strukturuar kriminal me aktivitet ndërkombëtar;
Përfaqësuesit e kompanisë ?B?, figuronin si persona të lidhur me një skandal korrupsioni në një vend Evropian; Në përmbushje të rrolit parandalues DPPPP, nxori një urdhër bllokimi të përkohshëm dhe dërgoi informacionin e disponuar në organet kompetente bazuar në anomalitë e konstatuara në analizimin e transaksioneve si dhe lidhjet me akte korruptive jashtë vendit, raporton Monitor.
Nga reagimi i organeve kompetente, DPPPP është informuar se në bazë të urdhërit të bllokimit të DPPPP, u vendos sekuestro preventive mbi fondet.
TPD-Trading Petrol & Drilling sh.a., është kompania që pak k...
“Nëse arrijmë një zgjidhje të qëndrueshme, edhe në dritën e ...
Ministria gjermane e Financave njoftoi se « po i përqendron...
Aksionet kanë rëndë ndjeshëm në bursat europiane pas njoftim...
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuzë ndaj 11 pe...
Ka përfunduar sot afati shtesë për regjistrimin e objekteve ...
Vazhdojnë mosmarrëveshjet mes Greqisë dhe kreditorëve ndërko...
Brenda dy viteve të ardhshme pritet të krijohen rreth 850 ve...
Ministri grek i Financave Janis Varoufakis thotë se nuk beso...
Në intervistën e tij dhënë për La Repubblica, Francesco Becc...
Me ftese te themeluesit dhe kryesuesit te Forumit te Crans M...
Banka e Shqipërisë, bën të ditur se interesi i bonove të the...
Një mision i Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN), drejtuar nga...
Lajmi i njoftua nga vetë banka, e cila i justifikoi këto shk...
Duket se ka arritur në një shifër rekord numri i bizneseve q...
OSHEE ka filluar investimin prej 16 milionë dollarësh për rr...
Pala maqedonase ka hequr bllokimin e perimeve shqiptare në Q...
Huaja jashtë kanaleve bankare mësohet të ketë marrë përmasa ...
Në këtë takim, duke folur me senatorin Richard për thellimin...
Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Bujar Leskaj zhvi...
CNA denoncoi rreth një muaj më parë se zyrtarët e bash...
Mariglen Qato, drejtori i Erion Veliajt, i arrestuar këtë ...
Një qytetare u ankua në Fiks Fare se, pasi bëri një vizitë...
CNA denoncoi dy ditë më parë propagandën e kryebashkiakut ...
Në sitën e vetting-ut ka ngecur një tjetër proku...
Kolegji i Posaçëm i Apelimit ka shkarkuar një tjetër proku...
Pasuritë e gjyqtarëve dhe prokurorëve kaluan në një pr...
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shkarkoi këtë të hënë n...
Një apartament është përfshirë nga flakët pasditen e kësaj...
Gjykata ka lënë në burg ish-policen e burgjeve, D.H., e ci...
Arrestohet në Pogradec një shtetas italian, i cili tra...
Policia në Shkodër ka mundur të arrestojë shtetasin N. L.,...
Ditën e premte vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kush...
Ditën e enjte vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kusht...
Institucionet e menaxhimit të shëndetit publik u vunë ...
Për ditën e mërkurë vendi ynë do të vijojë të jetë nën...
Ish-senatori amerikan Joe Lieberman, i cili ishte shumë pr...
Nju Jork – Ish Presidenti Donald Trump kritikoi të mërkurë...
Për herë të parë prej 27 vjetësh, qeveria e Shteteve të Ba...
Rusia është vënë në përpjekje për një seancë të Këshillit ...
Mbrëmjen e kësaj të mërkure është transmetuar premiera “Ti...
"Mësonjëtorja e dytë Shqipe" pas Korçës është hapur në Pog...
Berti ka qënë shoku im më i mirë. Edhe më i ngushtë paçka ...
Gjergji ka konkuruar në një nga festivalet të këngës së le...
Sot, më 29 mars 2024, në tregun valutor, dollari amerikan ...
Kredia e re për ekonominë u rrit me ritme të larta edh...
Muaji shkurt nuk ka qenë i mbarë për kursimet e depozituar...
Programi i “Transportit Hekurudhor” kishte 4.1 miliard...